联邦法官审查 FBI 对加密货币案件的处理，探讨法律权限的局限性

美国联邦上诉法院周四听取了罗曼·斯特林戈夫 (Roman Sterlingov) 案件的口头辩论，斯特林戈夫是现已解散的加密货币混合服务比特币雾 (Bitcoin Fog) 的创始人。法院面临的核心问题是，美国汇款法和华盛顿特区的管辖权是否可以适用于主要在海外运营的互联网服务。

上诉的核心是管辖权

听证会在美国华盛顿特区巡回上诉法院举行，重点讨论了政府起诉斯特林戈夫的权力。他的辩护团队辩称，联邦调查局（FBI）通过针对美国境内的该服务进行秘密调查，人为地创造了管辖权。他们认为，比特币雾的服务器和运营位于国外，美国法律不应适用。

检察官反驳说，该服务受美国法律管辖，因为它是向美国公民提供和使用的。他们认为，向美国用户提供金融服务的行为，无论服务的物理位置如何，都受到美国货币传输法规的管辖。美国诉斯特林戈夫案一直受到加密货币行业的密切关注，被视为美国法律如何适用于去中心化和无国界金融技术的潜在先例。

FBI 的知识产权重叠分析受到审查

除了管辖权问题之外，上诉法院还仔细审查了联邦调查局关键证据的可靠性：知识产权重叠分析。 FBI 使用这种技术将 Sterlingov 与比特币雾服务器联系起来，认为用于访问该服务的 IP 地址和与 Sterlingov 个人账户相关的 IP 地址的统计重叠证明了他的参与。

辩护律师对该方法提出质疑，认为知识产权重叠分析并不是一种科学上可接受的识别加密货币案件中个人身份的方法。他们指出，IP 地址可能会被欺骗、共享或通过 VPN 和其他隐私工具进行路由，从而使此类分析变得不可靠。法官就该证据的可采性和重要性向双方施压，表明其对上诉结果的重要性。

为什么此案对加密行业很重要

斯特林戈夫上诉的结果可能会对美国监管机构和执法部门处理加密货币服务的方式产生重大影响。如果法院裁定美国管辖权不适用于在海外运营的服务，则可能会限制政府起诉为美国用户服务的外国加密货币混合器、交易所和其他金融平台的能力。相反，有利于政府的裁决可能会巩固美国金融法对全球加密生态系统的长期影响力。

该案还凸显了执法部门打击非法金融的需要与许多加密货币工具注重隐私的设计之间持续存在的紧张关系。比特币雾于 2011 年至 2021 年运营，被用来洗钱超过 3.35 亿美元的比特币，其中大部分与暗网市场和勒索软件攻击有关。斯特林戈夫于 2024 年因洗钱和经营未经许可的汇款业务等罪名被定罪。

结论

华盛顿特区巡回法院的决定预计将在未来几个月内做出，这将是对美国货币传输法域外适用于加密货币服务的一项具有里程碑意义的裁决。它还将为联邦法院的数字取证证据（例如知识产权重叠分析）的可采性制定标准。目前，加密货币行业和法律观察人士正在密切关注，因为此案可能会重新定义数字时代监管机构的边界。

常见问题解答

Q1：什么是比特币雾？比特币雾是一种加密货币混合服务，允许用户掩盖比特币交易的踪迹。它运作了十多年，被用来洗钱数亿美元，而且往往来自非法来源。

Q2：为什么管辖权是本次上诉中的主要问题？辩方辩称，Bitcoin Fog 的服务器和运营均位于美国境外，FBI 通过在美国境内进行调查人为地创造了管辖权。政府辩称，由于该服务是向美国人提供和使用的，因此适用美国法律。

问题 3：什么是 IP 重叠分析？IP 重叠分析是 FBI 使用的一种取证技术，通过比较 IP 地址将个人与在线服务联系起来。辩方对其可靠性提出质疑，认为 IP 地址很容易被操纵或共享，导致证据薄弱。