诈骗者通过俄罗斯加密货币交易平台洗钱 40 亿美元

俄罗斯诈骗者已通过该国近千家活跃的加密货币交易服务提供商转移了价值超过 40 亿美元的被盗资金。

这些数字是在俄罗斯准备取缔大多数此类平台并许可主要大型金融机构进行加密货币交易之际发布的，作为即将出台的法规的一部分。

俄罗斯诈骗者通过加密货币洗钱近 3000 亿卢布

诈骗俄罗斯公民的犯罪分子在一年内成功通过加密货币清洗了约 2950 亿卢布（超过 40 亿美元）的被盗资金。

这是根据俄罗斯最大的银行储蓄银行进行的研究得出的，该研究的结果是由其一位高管宣布的。

国际文传电讯社周二援引 Sber 管理委员会副主席斯坦尼斯拉夫·库兹涅佐夫 (Stanislav Kuznetsov) 的话说：

“根据俄罗斯联邦储蓄银行专家的分析，我们在此提供了一些数字：目前正在通过加密货币和加密货币兑换处以某种方式提取近 3000 亿卢布（即约 40 亿美元的被盗资金）。”

库兹涅佐夫在本周在俄罗斯首都附近举行的国际安全论坛上发表讲话时指出，这些不是数字资产的适当交易场所。

他明确表示，他指的是 2025 年在俄罗斯联邦活跃的约 900 个实体地点和在线网站，其中包括许多暗网上的网站。

这位银行家解释说，这些平台接受非法获得的资金，将其转换为数字货币，然后多次转换为法定货币，最后以现金形式提取。

他补充说，当网络犯罪分子攻击公司或其他组织，用恶意软件阻止其运营时，所要求的赎金通常直接以加密货币支付。

库兹涅佐夫提醒，俄罗斯新的《数字货币和数字权利法》最近已由议会下院国家杜马一读通过。

“我们希望这项法律能够很快进行二读和三读。它将为规范这一领域提供基础，我们认为这非常重要，”Sber 高管强调。

俄罗斯计划在夏季之前监管其加密货币市场

据 Cryptopolitan 报道，该法案是为俄罗斯加密货币领域引入全面规则的立法计划的一部分，于 4 月份克服了议会的第一个障碍。

它的目标是使俄罗斯经济中的数字资产流通合法化，包括比特币和与法定货币挂钩的稳定币等去中心化加密货币。

它还应该扩大准入范围，将非合格投资者纳入其中，尽管后者的年度限额为 4,000 美元，因为他们只能购买流动性最强的加密货币，而且授权交易服务的预期减少可能会导致相反的结果。

根据这项必须在 2026 年 7 月 1 日之前通过和执行的立法，私人和法人实体只能通过经批准的中介机构合法购买代币。

这包括传统银行、经纪商、证券交易所和受托人，它们将被允许在现有许可证下使用加密货币，以及在俄罗斯中央银行（CBR）注册的专用加密平台，包括交易所和存款机构。

俄罗斯金融监管机构 Rosfinmonitoring 最近将加密货币交易所描述为该国金融基础设施中的薄弱环节，经常被用于洗钱，商业新闻门户网站 RBC 也转发了库兹涅佐夫的评论。

该政府机构支持对数字资产交易平台采取严格的监管，类似于银行机构的监管。

目前正在审查的法律框架基于俄罗斯央行于 2025 年 12 月下旬宣布的监管概念。

立法者和银行家都批评该法案过于严格，他们已经提出了放宽该法律草案的建议。