冻结的加密资产揭示了币安与涉及亚洲嫌疑人的备受瞩目的美国调查的联系

联邦检察官正在寻求没收与合成毒品进口案件有关的比特币，该案件涉及币安记录、区块链追踪以及与中国当局的合作。 Investigators said the seized cryptocurrency was linked to accounts and payments connected to alleged drug shipments routed through Georgia.

要点：

Federal prosecutors seek forfeiture of bitcoin tied to alleged synthetic drug trafficking activity.

U.S. investigators worked with Chinese authorities while tracing Binance records and blockchain payment flows.

DEA 秘密购买比特币有助于将加密货币转移与可疑毒品运输联系起来。

Bitcoin Seizure Anchors Savannah Drug Forfeiture Case

美国司法部 (DOJ) 于 2026 年 5 月 20 日宣布，中国公民龚伟（又名龚大卫）因涉嫌比特币支付、币安记录和区块链追踪的合成毒品进口案而在中国被捕。检察官公布了指控龚将合成卡西酮进口到格鲁吉亚并通过萨凡纳港进行更大批量运输的指控。

The DOJ stated:

“美国正在通过刑事起诉书和最近启封的民事没收案件寻求没收调查期间扣押的加密货币。”

联邦调查人员通过 2026 年 4 月 15 日提交的投诉将 1.00001188 比特币与政府的民事没收行动联系起来。投诉称，这些 BTC 是从币安账户号 53514319 中没收的，调查人员确定该账户由龚控制。联邦特工于 2023 年 12 月 19 日获得扣押令。币安于 2024 年 3 月和 4 月将比特币转移给缉毒局。文件称，该账户使用了与龚相关的电子邮件地址、电话号码和中国身份证件。

Blockchain analysis helped investigators connect alleged drug orders, exchange accounts, and undercover purchases.调查人员还审查了 Coinbase 记录，并追踪了涉及 Binance、Coinbase、Huobi、OKX、Cashapp、Coinpaids 和其他平台的直接和间接资金流。 The records linked digital payments to packages of controlled substances.

Blockchain Records Frame the Government’s Evidence Trail

Undercover agents used bitcoin to test the alleged supply chain. 2023 年 3 月 28 日，一名 DEA 卧底特工发送了 0.18092382 美元的比特币，在文件中价值约为 4,868.59 美元，此前龚以每公斤 1,000 美元的价格购买了 5 公斤的 eutylon。 Agents later retrieved a package in the Savannah Division that contained about 5.20 kilograms of suspected eutylone.法医化学家确认了约 4.9855 公斤 N,N-二甲基戊酮。 A second undercover purchase on June 20, 2023, used 0.03589067 $BTC for one kilogram.

The cryptocurrency trail extended beyond the undercover buys.诉状称，Gong 的币安账户在 2020 年 10 月至 2023 年 7 月期间记录了 666 笔 BTC 交易。 它还列出了 19 笔买入交易，价值约 254,281.85 美元，204 笔卖出交易，价值约 233 万美元。据称，单独的 Whatsapp 消息显示，Gong 使用相同的 BTC 地址并接受比特币付款。中国公安部证实，在调查人员通过官方执法渠道分享情报后，中国当局与美国机构进行了协调。

联邦检察官补充道：

“Gong 的加密货币记录表明，他在该计划实施期间进行了数百万美元的交易。民事诉讼旨在没收被扣押的加密货币，还指控 Kong 违反了海关和洗钱法规。”

The forfeiture filing places the Savannah case within a wider push on digital asset enforcement.检察官称，扣押的 BTC 代表与贩毒、海关违规和洗钱犯罪有关的收益或财产。如果龚在美国被引渡并定罪，起诉书中的每项罪名可能会被判处最高 20 年监禁。 DEA 最近的行动还表明，利用国际航运路线和数字支付，扩大了对合成毒品网络的跨境审查。