全球执法部门扫荡加密货币欺诈团伙，导致三个主要国家近 300 名被拘留者

在一场全球加密货币诈骗打击行动中，至少有 276 人被捕，该行动捣毁了 9 个针对美国人的涉嫌诈骗中心。当局表示，这些计划利用虚假平台、在线信任建立和快速洗钱来使受害者的加密货币脱离他们的控制。

要点：

美国当局称与中国和迪拜开展了“前所未有”的合作，逮捕了 276 名嫌疑人。

欺诈计划利用杀猪策略、虚假平台和洗钱手段窃取数百万美元。

该案件表明，当局正在针对跨境加密货币欺诈活动背后的基础设施，而不仅仅是个人诈骗者。

全球打击加密诈骗，全球逮捕 276 人

2026 年 4 月 29 日，美国当局宣布对加密货币投资诈骗中心进行严厉打击，这些诈骗中心涉嫌利用欺诈性投资平台和社会操纵策略从受害者那里窃取资金。此次行动导致至少 276 人被捕，并捣毁了至少 9 个诈骗中心。该案件凸显了有组织的欺诈网络如何使受害者的加密货币超出其控制范围。

此次执法行动的重点是被指控针对美国人进行欺诈性加密货币投资宣传的诈骗中心。美国司法部 (DOJ) 描述：

“联邦调查局、迪拜警察局和中国公安部之间前所未有的合作，逮捕了至少 276 人，并捣毁了至少 9 个用于加密货币投资欺诈计划的诈骗中心。”

“这些中心针对的是因此类计划而遭受数百万美元损失的美国人，”司法部补充道。

迪拜当局逮捕了 275 人，其中包括在圣地亚哥受到指控的三名被告。泰国皇家警察逮捕了另一名被告。圣地亚哥案件涉及 Thet Min Nyi、Wiliang Awang、Andreas Chandra、Lisa Mariam 和两名逃犯。检察官将涉嫌的活动与 Ko Thet 公司、三多集团和巨人公司联系起来。这些计划依赖于“杀猪”，诈骗者在推动受害者进行虚假投资之前建立虚假的友谊或浪漫关系。受害者被敦促开设账户、转移加密货币、借钱、贷款和增加存款。这些平台似乎显示了投资活动，但检察官表示，受害者在转移资产后失去了控制权。当局通过联邦调查局互联网犯罪投诉中心的报告、访谈和财务记录确定了受害者的身份。

加密货币欺诈策略暴露，指控将带来严厉处罚

所谓的欺诈机制主要集中在情绪操纵、虚假投资声明和资金快速流动上。诈骗者宣传所谓的加密货币回报，以使报价显得可信。然后，他们帮助受害者将资产发送到受害者不知道是假的平台。美国司法部解释说：

“虚假平台将受害者的资金交给诈骗者，然后诈骗者将受害者的资金洗到其他加密货币账户，包括他们自己的账户。”

被告据称在诈骗活动中担任经理、招聘人员或工作人员。当局表示，这些团伙跨司法管辖区开展业务，造成了数百万美元的损失。圣地亚哥联邦调查局 (FBI) 在查明与诈骗化合物有关的公司和个人后，于 2025 年开始调查。 Facebook 和 Instagram 的母公司 Meta Platforms, Inc. 提供了调查中使用的信息。

这些指控包括串谋电汇欺诈和串谋洗钱。每人最高可被判处 20 年监禁，罚款可达 25 万美元、50 万美元或收益或损失的两倍，具体取决于指控。检察官还在对 Thet Min Nyi 和一名逃犯同案被告的起诉书中提出了刑事没收指控。此次行动涉及美国联邦调查局、迪拜警方、中国公安部、泰国皇家警察和其他合作伙伴。此外，FBI 圣地亚哥还开展了更广泛的加密欺诈工作，其中包括“Operation Level Up”行动，截至 2026 年 4 月，该行动已通知近 9,000 名受害者，估计节省了 5.62 亿美元。该案件表明，执法机构的目标是加密欺诈背后的基础设施，而不仅仅是个人诈骗者。