印度就早年未报告的活动向加密货币交易商发出税务通知

印度正在加强对加密货币活动的审查，因为税务机关标记系统估计的收入可能无法反映实际利润，并发布重新评估通知，可能会重新开放过去的申报，并迫使交易者证明差异的合理性。

要点：

印度正在发布第 148A 条通知，可以重新开放过去的加密货币申请以供审查。

系统可能会标记不反映实际利润的估计收入，从而增加风险。

交易所和税务申报之间的数据不匹配可能会加剧审查和潜在的处罚。

印度加密货币税收通知针对过去的报告差距

印度税务机关正在加大针对加密货币交易的执法力度，特别是目前正在审查的早期财政年度的交易。据报道，第 148A 条通知正在向纳税人发出，其中通过高级 title="了解加密货币" target="_blank">加密税务平台 Koinx 于 4 月 6 日分享的有关这些发展的见解来标记报告收入的差异。该公司在社交媒体平台X上表示：

“148A 通知现已向印度的加密货币投资者发出。”

“许多都与 2021-22 财年的交易有关，”加密货币税务平台确认并澄清道：“这个数字通常不是您的实际利润。这只是系统认为的收入……除非您证明不然。”

该公司解释说，当当局发现财务数据不一致时，就会触发此类通知。标记的金额通常反映系统得出的估计值，而不是确认的应税利润。

自动化系统将加密货币量标记为收入风险

Koinx 详细介绍了印度所得税部门如何使用内部监控系统和风险引擎评估加密货币活动。 Insight Portal 和 CRIU 基础设施分析多个数据集的金融活动。这些系统会比较与 PAN 关联的 KYC 详细信息、交易所交易活动、银行转账和提交的所得税申报表。这些来源中的任何不匹配都可能会根据第 148A 条触发通知以供进一步审查。该公司强调，纳税人的反应决定了是否进行重新评估，并指出：

“148A 通知还不是纳税要求。它是一份说明原因的通知。这意味着该部门要求：‘解释一下为什么我们不应该重新启动您的评估。’您的回应决定了接下来会发生什么。”

该公司还强调了交易者跨不同平台使用多个交易所和钱包时的结构性问题。例如，该公司概述了资产在 Coinswitch、Binance、私人钱包和 Wazirx 之间移动的通用交易路径。在这种情况下，税务系统可能只捕获交易链的一部分，而不是完整的流程。这种有限的可见性可能会导致记录不匹配和收入假设夸大。因此，分散的跟踪可能会歪曲实际的交易活动并夸大收入水平。当局经常将总营业额解释为收入而不是净利润。

在一个示例中，交易者在一年内执行的交易量可能总计达 16000 卢比（约合 17.2 万美元）。考虑到成本和损失后，这些交易的实际利润可能仅为 4-50 万卢比（约合 4,300-5,400 美元）。然而，系统最初可能会将全部 16 亿卢比（约合 19 万美元）标记为视为收入，直到纳税人提供澄清。

Koinx 敦促收件人保持冷静，并迅速采取行动，以准确的数据处理该通知。该税务公司表示：“如果您收到此通知，请不要惊慌。”该平台建议重建完整的交易历史，计算实际损益，准备准确的税务计算，并提交支持证据。该公司指出，随着执法系统的不断扩大，适当的记录和及时的响应仍然至关重要，因此得出结论：

“如果您的数据正确，大多数通知都可以得到解决。”