印度当局最终逮捕了长期数字货币调查背后难以捉摸的网络窃贼

周六，印度执法局 (ED) 逮捕了一起长期存在的比特币盗窃案的主要嫌疑人，并在班加罗尔逮捕了两名同伙。

教育署逮捕了化名 Sriki 的斯里克里希纳 (Srikrishna)、罗宾·汉德瓦尔 (Robin Khandeval) 和苏尼什·赫格德 (Sunish Hegde)。

据当地媒体报道，他们面临与价值 1.15 亿卢比（约合 130 万美元）的加密货币欺诈有关的指控。特别法庭给予教育署 10 天的拘留时间以进行更深入的调查。

黑客攻击始于 2017 年

这个骗局可以追溯到 2017 年。据称，当时 Sriki 和他的团队闯入了国内和国际网站并盗走了比特币。

调查人员认为，被盗的硬币包括来自迪拜交易所的一批硬币。然后，加密货币被输送给卡纳塔克邦有政治关系的人。

Sriki 于 2020 年 11 月首次引起执法部门的关注。他因涉嫌使用比特币在暗网上购买水力大麻而被捕。

印度教育部多年来一直在追查这一比特币骗局。警方正在调查非法加密货币交易、黑客攻击和各种金融违规行为。

此案在卡纳塔克邦引起了很大的政治噪音。 4 月 20 日，教育署突击搜查了与被告及其同伙有关的 12 个地点。

其中的目标与尚蒂纳加尔 MLA N.A. 哈里斯的儿子穆罕默德·哈里斯·纳拉帕德和奥马尔·法鲁克·纳拉帕德有关。前联邦部长雷曼·汗 (K. Rehman Khan) 的孙子穆罕默德·哈基布·汗 (Mohammed Hakeeb Khan) 的住所也遭到搜查。

教育署认为穆罕默德·哈里斯和奥马尔·法鲁克最终获得了犯罪所得。调查人员声称，被黑客入侵的比特币从迪拜交易所转移到了 Nalapads。该机构一直在追踪数字踪迹。

通过哈基布·汗（Hakeeb Khan）银行账户进行的可疑转账也引发了对他住所的搜查。作为更广泛调查的一部分，汗和斯里基之间的交易仍在接受调查。

此案在印度当局之间转交

班加罗尔中央犯罪部门最初处理了比特币骗局。然后它被转移到卡纳塔克邦刑事调查部门。

ED 最终接手，利用《防止洗钱法》追踪加密钱包和传统银行渠道的收益。

在另一起案件中，喜马偕尔邦高等法院最近拒绝了阿布舍克·夏尔马的保释。据《Cryptopolitan》此前报道，他被指控经营加密货币传销计划，据称从 80,000 名投资者手中骗取了 50 亿卢比（约合 360 万美元）。法院称经济犯罪为“严重”，因为它们损害了经济。

在全球范围内，加密货币欺诈损失不断攀升。 FBI 最新年度报告显示，2025 年美国加密货币损失达 114 亿美元。根据 Cryptopolitan 对该报告的报道，这比上一年增长了 22%。