肯尼亚司法当局对与 50 万美元数字货币诈骗调查有关的个人下令拘留一周

一个重大进展是，肯尼亚司法机构已授权临时拘留一名涉嫌策划大规模加密货币投资骗局的个人，这凸显了散户投资者面临的脆弱性。被告迪克森·尼亚坎戈 (Dickson Nyakango) 被指控策划了一项复杂的计划，从众多毫无戒心的受害者中骗取了约 44 万美元。

此次调查由刑事调查局资本市场欺诈调查组牵头，是由 Kestrel Capital 的举报引发的，该公司发现 Google Play 和 Apple App Store 上都有可疑的移动应用程序。据称，该应用程序提供了与 Kestrel Capital 和另一家实体 Nathaniel Capital Partners Ltd 相关的人工智能驱动的投资基金，尽管 Kestrel Capital 强烈否认与该平台或其所谓的合作伙伴有任何关系。

根据法庭文件，该诈骗案承诺投资者每日回报高达 7%，利用 WhatsApp 群组作为主要招募渠道，并指示用户通过各种支付方式存入资金，包括银行账户、工资单号码和移动货币渠道。据报道，与嫌疑人相关的一个银行账户在 4 月 8 日至 4 月 29 日期间收到了约 260,200 美元，这凸显了欺诈活动的规模。

Nyakango 于 5 月 4 日在 I&M 银行分行被捕，据称他试图从一个受调查账户提取资金，这标志着该案的一个关键转折点。检察官成功地辩称，释放嫌疑人可能会影响正在进行的调查，该调查仍在追踪其他帐户和数字平台，包括名为 GSIWEA 的应用程序。因此，法院下令将 Nyakango 在 Kilimani 警察局拘留 7 天，并计划于本月晚些时候恢复审理。

这一备受瞩目的案件恰逢肯尼亚数字资产格局的关键时刻，该国正准备实施 2025 年 10 月通过的《虚拟资产服务提供商法》。新法律将把基于加密货币的支付服务纳入肯尼亚中央银行的监管范围，为交易所、托管机构和其他虚拟资产服务提供商引入严格的许可要求、反洗钱协议和消费者保护措施。然而，尽管为建立强有力的框架做出了这些努力，但执法方面的差距仍然存在，监管机构继续对未经许可的平台发出警告，这些平台承诺异常高的回报，以散户投资者为目标，经常利用社交媒体、WhatsApp 群组和冒充策略来欺骗毫无戒心的受害者。