拉丁美洲洞察：全球反加密货币洗钱战争在墨西哥和巴西升温

欢迎来到 Latam Insights，这是过去一周拉丁美洲最相关的加密货币新闻的汇编。在本版中，巴西增加了对 VASP 的审计要求，墨西哥和欧盟探索在全球范围内打击加密货币洗钱的机会，美国政府宣布巴西的犯罪团伙为全球恐怖组织。

要点：

根据 739 号指令，巴西要求 CVM 注册的独立审计机构才能授予加密货币许可证。

克劳迪娅·谢因鲍姆 (Claudia Sheinbaum) 签署了 50 亿欧元的欧盟协议，允许墨西哥协调全球反洗钱规则。

马可·卢比奥 (Marco Rubio) 将 CV 和 PCC 列为全球恐怖分子，并于 6 月 5 日开始接受 FTO 合规处罚。

巴西加密货币新规则：央行要求对 VASP 进行严格的独立审计

巴西中央银行提出了另一项批准虚拟资产服务提供商（VASP）在该国运营的要求。

根据周五发布的第 739 号规范性指令，该银行现在要求 VASP 提交由在巴西证券交易委员会 (CVM) 注册的实体进行的独立审计，以颁发运营许可证。

审计，被称为“合理保证报告”，必须包含评估VASP在不同方面合法合规性的数据，包括机构政策、组织结构和员工培训；关于使用公司产品和服务实施洗钱和恐怖主义融资犯罪的内部风险评估；以及旨在了解您的客户的程序。

墨西哥和欧盟联手打击全球加密货币洗钱活动

墨西哥外交部长罗伯托·贝拉斯科·阿尔瓦雷斯 (Roberto Velasco Álvarez) 和欧盟委员会副主席卡亚·卡拉斯 (Kaja Kallas) 透露，两国正在研究合作方式，遏制两个司法管辖区的加密货币洗钱活动。

这一消息是在第八届墨西哥-欧盟峰会的新闻发布会上宣布的，墨西哥总统克劳迪娅·谢因鲍姆和欧盟委员会主席乌苏拉·冯德莱恩签署了一项贸易协议，其中包括在墨西哥投资 50 亿欧元。

阿尔瓦雷斯表示：“关于墨西哥和欧盟之间的安全合作，我们今天讨论了犯罪组织如何在全球范围内开展活动，例如洗钱，当然还有与使用加密货币进行此类非法活动有关的问题。”

特朗普政府将巴西最致命的帮派列为特别指定的全球恐怖分子

周三，国务卿马可·卢比奥宣布将巴西最大的两个犯罪集团 Comando Vermelho (CV) 和 Primeiro Comando da Capital (PCC) 指定为特别指定的全球恐怖分子 (SDGT)，并透露他打算从 6 月 5 日起将它们也指定为外国恐怖组织 (FTO)。

卢比奥表示，这两个组织“指挥了数千名成员，精心策划了针对巴西警察、公职人员和平民的残酷袭击”，并将其活动扩展到巴西境外。此前，卢拉总统在即将举行的选举中的对手参议员弗拉维奥·博尔索纳罗游说采取了这一措施。

这两个组织因使用加密货币进行洗钱目的而被挑选出来，并作为其主要活动的延伸，为这一举动添加了加密元素。