执法部门在国际数字资产诈骗行动中破获前所未有的 80 亿美元损失

美国联邦调查局 (FBI) 在一场大规模的国际打击诈骗活动中查获了约 80 亿美元的加密货币。当局还逮捕了数百名与协调欺诈和洗钱网络有关的嫌疑人。该行动遍及亚洲、中东和非洲部分地区，目标是有组织的犯罪基础设施。官员们将此案与美国执法史上最大的加密货币没收案之一联系起来。据福克斯新闻报道，FBI 扣押加密货币的行动集中在与陈志相关的超过 127,000 个比特币上。这些资产使查获的加密货币总额在被扣押时超过 80 亿美元。在早期市场高峰期间，估值可能已超过 150 亿美元。官员们称此次行动是资产追回历史性的里程碑。陈志领导着柬埔寨太子控股集团，当局指控该集团进行大规模欺诈活动。联邦指控包括电汇欺诈和共谋洗钱。调查人员称，该网络运营的守卫设施以全球网络诈骗受害者为目标。执法部门继续扩大相关金融调查。当局还将克伦民主军与缅甸境内的诈骗活动联系起来。该武装组织在冲突地区活动，并因之前参与欺诈而面临美国制裁。官员将其归类为与网络盗窃有关的跨国犯罪组织。调查人员指出其与更广泛的中国有组织犯罪网络的联系。此次扣押是针对协调加密欺诈系统的更广泛执法行动的一部分。各机构表示，这些网络将数字诈骗与强迫劳动行动结合起来。多个司法管辖区支持资产追踪和加密钱包识别工作。追回资金的规模凸显了欺诈经济的产业性质。停电行动协调了多项执法行动，包括Zephyr Exodus、Sand Dollar 和Haochen。这些行动针对的是亚洲和中东地区的诈骗团伙。当局查获了更多的加密资产，并捣毁了犯罪集团使用的招募渠道。官员们表示，该活动扰乱了跨境欺诈基础设施。美国联邦调查局 (FBI) 报告称，在针对诈骗设施的协调突击行动中，释放了近 2,000 名被贩运的工人。受害者经常在虚假的工作承诺下被招募，然后被迫从事诈骗活动。互联网犯罪投诉中心记录了 2025 年约 72,000 起欺诈投诉。报告的损失超过 75 亿美元，官员警告称存在漏报情况。调查人员与 Starlink 合作追踪诈骗复合通信中使用的终端。此次合作导致缅甸7000多个码头暂停运营。当局表示，犯罪团伙利用卫星连接来逃避传统的监控系统。这次破坏削弱了该地区多个活跃的欺诈中心。运营升级重点关注加密投资计划中的受害者识别和欺诈预防。 FBI 通知了约 8,935 名在不知情的情况下遭遇诈骗的受害者。官员们估计，此次干预避免了大约 5.62 亿美元的损失。该计划旨在减少大量加密货币欺诈网络的风险。