主要加密货币运输：巴西当局没收与非法活动有关的价值数百万美元的藏品

2025 年，巴西联邦警察没收了约 7100 万巴西雷亚尔（约合 1400 万美元）与犯罪活动有关的加密货币。这一数字比 2024 年的缉获量增加了六倍，表明执法部门正在更加积极地追查数字货币踪迹。

分析公司 Chainaanalysis 估计，到 2025 年，巴西流通的加密货币价值约为 5050 亿雷亚尔（约合 1000 亿美元）。查获的资金约占总交易量的 0.014%。

推动镇压的案件

其中最大的案件之一涉及巴西银行系统遭到黑客攻击，该系统利用了该国广受欢迎的即时支付平台 Pix。攻击者结合使用 Pix 转账和加密货币转移了被盗资金中约 9 亿雷亚尔（约合 1.8 亿美元）的部分资金。

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接下来是 Glaidson Acácio dos Santos 的传奇故事，他被巴西媒体称为“比特币法老”。 2025 年，与他的业务相关的洗钱活动继续引发执法活动。多斯桑托斯建立了当局所说的欺诈性加密货币投资帝国，而该业务的金融卷须仍在理清之中。

巴西最臭名昭著的有组织犯罪集团也参与其中。据报道，PCC (Primeiro Comando da Capital) 和 Comando Vermelho 都转向加密货币进行跨境汇款并掩盖非法资金的来源。

为什么在巴西追踪加密货币犯罪特别困难

据 Chainaanalysis 称，巴西法律体系中的调查保密规则使案件解决变得复杂。实际上，这意味着即使当局识别出可疑交易并追踪钱包，实际扣押和起诉的司法程序也可能缓慢且不透明。

在监管方面，BCB第520号决议加强了对在该国运营的虚拟资产服务提供商的反洗钱和反恐融资要求。该决议推动交易所和其他加密货币企业实施更强大的“了解你的客户”程序和交易监控。

这对投资者和更广泛的市场意味着什么

第 520 号决议中更严格的反洗钱要求意味着交易所和服务提供商将面临更多合规摩擦。无法承担强大的合规基础设施的小型平台可能会退出市场或受到挤压。