大规模加密货币骗局败露，当局在跨平台洗钱调查中查获数百万不义之财

DSJ 交易所 (DSJEX) 和 BG 财富共享庞氏骗局在从受害者那里累积了超过 1.5 亿美元后于上周崩溃。从 2026 年 4 月 27 日到 5 月 3 日，非法行为者通过多个区块链网络洗钱超过 9200 万美元。链上调查员 ZachXBT 领导了与 Tether、币安安全团队、OKX 和美国执法部门的协调行动。因此，当局和服务提供商冻结了超过 4150 万美元的被盗资金。 DSJ 交易所与一家名为 BG Wealth Shareing 的投资集团共同运营。他们宣传的每日回报率为 1.3% 至 2.6%，并提供推荐佣金和基于排名的奖金。一位名叫史蒂芬·比尔德（Stephen Beard）的虚构首席执行官被用来公开领导该行动。域名和热钱包定期轮换，以避免被执法部门发现。招募和虚假交易信号是通过香港的消息应用程序 BonChat 推送的。五大洲的 13 个监管机构公开发布了针对 DSJ 和 BG 的欺诈警告。美国执法部门于 2026 年 4 月 23 日查获了 BG 域名 Bgwealthsharing[.]com。BehindMLM 和 @dehek 的研究人员早些时候已标记了该欺诈行为，以提高公众意识。 5 月 2 日，一段以 Stephen Beard 名义发布的视频声称 DSJ 即将启动 IPO。该视频还要求对所有账户余额征收 12% 的“税”，作为所谓监管程序的一部分。到那时，该平台已经完全禁止用户提款。 ZachXBT 在 X 上发帖称：“5 月 2 日，Stephen Beard 发布了一段视频，声称 DSJ 即将 IPO，并要求对账户余额征收 12% 的‘税’。” 1/ 价值超过 1.5 亿美元的 DSJ 交易所 (DSJEX) / BG 财富共享庞氏骗局上周崩溃。从 4 月 27 日到 5 月 3 日，不法分子通过连锁店洗钱超过 9200 万美元，以掩盖踪迹。我帮助领导了@Tether_to、@Binance 安全团队、@OKX 和美国执法部门的一项倡议…… pic.twitter.com/h85hQ5IeRD — ZachXBT (@zachxbt) 2026 年 5 月 5 日 ZachXBT 指出 1.5 亿美元的数字可能远高于报道的数字。该计划自 2025 年以来一直活跃，链上已识别出数千名受害者交易所提款。调查员补充说，由于庞氏骗局的重复模式，他很少检查这些骗局。在审查 USDD 合约流以进行单独调查时，这一特殊案例引起了他的注意。崩溃后，非法行为者使用多种分层方法转移资金。其中包括 Tokenlon 互换、通过 Bridgers、Butter Network 和 USDT0 的跨链桥接，以及打包和解包 USDD。数百个钱包地址被用来跨链整合被盗资产。这种分层方法是专门为了掩盖运动轨迹而设计的。 ZachXBT 在 4 月 27 日至 5 月 3 日期间追踪到超过 9300 万美元的资金流出。托管人 Cobo 通过多个存款地址总共收到了约 6300 万美元。 OKX 通过一个被追踪的地址收到了大约 3000 万美元。然后，ZachXBT 使用时序分析将 Solana 和 Tron 存款与币安相匹配，并提供相应的提款。 5 月 4 日，Tether 冻结了与该计划直接相关的 3840 万美元 USDT。各交易所和服务提供商另外冻结了 310 万美元。 ZachXBT 与币安、OKX、Tether 和美国执法部门分享了详细的交易调查结果，以支持这些冻结行动。他指出：“虽然这些中国投资欺诈行为对大多数人来说都是显而易见的，但他们故意通过社交媒体针对缺乏经验的散户投资者。”建议受害者向各自管辖范围内的警方报案。美国受害者被要求通过 ic3.gov 提交报告。 ZachXBT 观察到，许多受害者在阅读了他们的公开帖子后仍然否认。该计划在五大洲的广泛影响反映了这些平台如何通过协调的社交媒体活动来利用散户投资者。