墨西哥和欧盟联手打击全球加密货币洗钱活动

这一消息是在第八届欧盟-墨西哥峰会期间宣布的，墨西哥和欧盟签署了一项贸易协议，以减少对美国的依赖。两国政府将重点合作遏制这种与加密货币相关的非法活动。

要点：

在达成 50 亿欧元的协议后，墨西哥和欧盟接下来将合作遏制全球加密货币洗钱活动。

会谈将重点针对锡那罗亚卡特尔等组织，该组织利用加密货币流在全球范围内洗钱。

两国政府接下来将推进对话以应对加密货币威胁。

墨西哥和欧盟将合作遏制加密货币洗钱活动

尽管使用加密货币资产和数字货币进行非法活动洗钱的情况有所增加，但各国也在齐心协力交换信息并提高对这些资金流的警惕。

墨西哥外交部长罗伯托·贝拉斯科·阿尔瓦雷斯 (Roberto Velasco Álvarez) 和欧盟委员会副主席卡亚·卡拉斯 (Kaja Kallas) 透露，两国正在研究合作方式，遏制两个司法管辖区的加密货币洗钱活动。

这一消息是在第八届墨西哥-欧盟峰会的新闻发布会上宣布的，墨西哥总统克劳迪娅·谢姆鲍姆和欧盟委员会主席乌苏拉·冯德莱恩签署了一项贸易协议，其中包括对墨西哥的 50 亿欧元投资。

阿尔瓦雷斯表示：“关于墨西哥和欧盟之间的安全合作，我们今天讨论了犯罪组织如何在全球范围内开展活动，例如洗钱，当然还有与使用加密货币进行此类非法活动有关的问题。”

此外，他表示双方打算“保持对话并探索合作机会以应对这些威胁和活动”。

鉴于西半球最大的贩毒组织之一锡那罗亚贩毒集团在欧洲开展活动，墨西哥和欧盟的合作具有重要意义。

2025年5月，欧洲刑警组织和法国国家宪兵队在锡那罗亚贩毒集团的协调和帮助下捣毁了一个生产和分销冰毒的组织。该组织还使用加密货币来促进非法金融交易。

最近，美国外国资产控制办公室 (OFAC) 对参与洗钱活动的六名个人和两家公司实施了制裁。

据 OFAC 称，该团伙通过在美国销售非法毒品获得大量现金，并将其兑换成加密货币，然后发送给墨西哥的锡那罗亚卡特尔。

2025 年 7 月，DEA 还查获了与卡特尔活动相关的价值 100 亿美元的加密货币。