两个可疑数字资产投资计划突然崩溃后主谋神秘失踪

随着加密货币世界的另一个欺诈网络崩溃，以链上分析而闻名的研究员 ZachXBT 透露，DSJ 交易所（DSJEX）和 BG Wealth Share 正在运行大规模的庞氏骗局。

据报道，该系统持有超过 1.5 亿美元的资金，上周崩溃了。该结构于 2025 年推出，特别针对个人投资者，承诺他们的每日固定回报在 1.3% 至 2.6% 之间。然而，与经典的庞氏骗局类似，该组织靠新来的投资者的资金维持系统运转，但变得不可持续并崩溃了。

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根据 ZachXBT 分享的信息，该欺诈网络的运营商试图通过在 4 月 27 日至 5 月 3 日之间在不同区块链之间转移资产来洗钱超过 9200 万美元的资产，以掩盖他们的踪迹。然而，由于协调努力，大部分行动已停止。据报道，此次调查涉及 Tether、币安安全团队、OKX 和美国执法部门之间的合作。迄今为止，这项合作已导致约 4150 万美元的资产被冻结。尤其值得注意的是，5 月 4 日，Tether 冻结了 TRON 网络上的 3840 万 USDT。

ZachXBT 强调，此类诈骗主要针对个人投资者，并敦促受害者立即联系当地执法部门。

*这不是投资建议。