OFAC 对与生猪屠宰诈骗中心有关的柬埔寨政客实施制裁

美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 周四宣布，已对柬埔寨参议员国安 (Kok An) 和其他 28 人实施制裁，因为他们在东南亚国家运营诈骗中心。

根据财政部的公告，这些中心正在进行屠宰生猪骗局，已使美国公民损失了“数十亿”美元。

屠宰生猪是一种骗局，攻击者通过承诺友谊、商业机会或恋爱关系，在数月或数年的时间里与受害者建立融洽的关系，并利用这种关系从目标受害者那里提取资金。

2020 年至 2025 年间生猪屠宰诈骗的日均流入量。来源：Chainaanalysis

美国司法部 (DOJ) 诈骗中心打击部队还宣布查获了一个与人口贩运有关的社交媒体平台和 503 个与加密货币诈骗有关的“欺诈性网络域名”。财政部在公告中表示：

“诈骗中心打击部队已指示美国执法机构的特工和律师调查、破坏和起诉最恶劣的诈骗中心及其领导人，重点关注缅甸、柬埔寨和老挝。”

美国财政部估计，美国人在一年内因东南亚地区的诈骗活动损失了至少 100 亿美元，这提醒加密货币用户采取在线安全措施来保护资金和敏感数据，因为诈骗和黑客攻击造成的总损失在 2026 年第一季度达到 4.82 亿美元。

美国司法部起诉诈骗屠杀主谋，被判入狱 20 年

2026 年 2 月，加州联邦法院因李达仁参与屠宰生猪诈骗和其他类型的欺诈活动，判处李达仁 20 年监禁，外加三年监管释放。

生猪屠宰诈骗非法资金外流的目的地平台。资料来源：链分析

李和至少八名其他同谋创建了欺诈性域名，伪装成合法的加密货币交易平台和交易所，并通过社交媒体平台和消息应用程序向用户推销。

一旦诈骗者与受害者建立了足够的信任，他们就会引导受害者将资金存入欺诈性交易平台。

据司法部称，李及其同伙实施的诈骗从受害者将资金存入诈骗交易平台中损失了 7300 万美元。