韩国法院以监管漏洞为由取消 Upbit 暂停：报告

据当地报道，韩国法院取消了金融情报机构 (FIU) 对加密货币交易所 Upbit 运营商 Dunamu 三个月的部分业务暂停。

韩联社周二报道称，首尔行政法院在针对金融情报机构的诉讼中站在杜纳穆一边，推翻了与涉嫌违反反洗钱 (AML) 行为相关的制裁。

法院表示，针对 100 万韩元（约合 675 美元）以上的交易存在明确的规则，但发现针对小额转账的规定不够具体，削弱了该案的执行基础。

该裁决缩小了金融情报机构对加密货币交易所实施重大反洗钱制裁的能力，因为这些交易所的基本合规标准在实践中并未明确阐明。它还结束了金融情报机构于 2025 年 2 月实施制裁后开始的一场纠纷，后来在杜纳穆的挑战接受审查期间被法院暂停。

法院称杜纳穆裁决缺乏指导

针对金融情报机构声称杜纳穆未能采取适当措施的说法，法院表示，监管机构没有就需要采取哪些行动提供具体指导。在此背景下，法院认为该公司已采取了自己的措施。

法院表示，即使事后看来这些措施不够充分，也很难得出杜纳木因故意或重大过失而未能履行义务的结论，从而损害了制裁的基础。

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金融情报机构的制裁引发杜纳穆的法律挑战

2025 年 2 月 25 日，金融情报机构对 Dunamu 实施为期三个月的部分暂停，限制新的 Upbit 用户转移数字资产。

监管机构表示，该措施是在现场检查后发现 Dunamu 为未注册的海外虚拟资产提供商（VASP）提供交易便利，且未能满足客户尽职调查要求的。

金融情报机构此前表示，在审查 Upbit 的交易所营业执照期间，发现了超过 60 万起涉嫌“了解你的客户”违规行为。

作为对处罚的回应，杜纳穆在处罚宣布后不久提起诉讼，并请求禁令停止执行。 2025 年 2 月 28 日，Dunamu 表示已提交案件，寻求推翻部分暂停令。

2025 年 3 月 27 日，法院授予禁令，允许 Upbit 在案件审理期间继续吸引新用户。

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