当局瞄准比特币踪迹，韩国“毒枭”被引渡

韩国引渡了被指控的毒枭 Park Wang-yeol，并准备开展区块链取证工作，以追查至少 6.8b 韩元的比特币相关毒品收益。

韩国当局拘留了被指控为“毒枭”的朴王烈，他因 2016 年“甘蔗田”三起杀人案被判 60 年徒刑，目前正在菲律宾监狱服刑，将在国内面临新的毒品和洗钱指控。据路透社报道，据信现年 47 岁的帕克涉嫌在菲律宾牢房内经营一个贩毒团伙，通过加密应用程序协调向韩国运送“大量”甲基苯丙胺和其他麻醉品。根据《东亚日报》等媒体援引的韩国媒体摘要，官员们估计他每月管理价值约 300 亿韩元（约合 2200 万美元）的毒品生意，将监狱变成了指挥中心，而不是限制。

十字线中的比特币钱包

韩国毒品犯罪联合调查总部（一个由检察官和警察组成的联合工作组）已明确表示，追踪帕克的财务足迹将在很大程度上依赖于对据信收到毒品收益的比特币钱包的链上分析。虽然当前起诉书中确认的犯罪所得约为 68 亿韩元（略高于 500 万美元），但调查人员告诉国内媒体，他们怀疑 2019 年 11 月至 2024 年 7 月期间通过加密钱包转移的资产的真实规模“大了几倍”。

《朝鲜日报》的报道详细介绍了 Park 据称如何指示韩国的同伙出售从国外进口的毒品，其中包括至少 4.9 公斤甲基苯丙胺以及数千剂摇头丸和氯胺酮，然后通过数字渠道而不是传统的银行渠道输送利润。该工作组已确定了 200 多名同谋，涉及供应商、走私者和街头毒贩等角色，强调了该行动的网络性质以及对能够绘制复杂资金流向的工具的需求。

区块链取证作为标准工具包

韩国悄然建立了亚洲最积极的加密货币犯罪执法计划之一，部署了经常使用区块链分析平台来对钱包进行去匿名化并追回非法收益的专业单位。区块链情报集团 2024 年的一份简报指出，首尔联合调查部门依靠“识别钱包集群”、“跟踪资金流向”以及将地址链接到现实世界实体的工具，在一年内追回了约 1638.7 亿韩元（约合 1.21 亿美元）的与加密货币相关的犯罪收益。

最近的案例凸显了这种方法的潜力和陷阱：DL News 在 2 月份报道称，检察官成功追回了价值 2200 万美元的比特币，这些比特币在早期的网络钓鱼调查中实际上“失踪”了，尽管警方因管理不善而暂时损失了超过 140 万美元的被扣押的比特币。在这种背景下，朴旺烈的调查正在成为韩国当局能够在多大程度上推动链上取证以刺破该国最臭名昭著的毒品帝国之一的展示，以及他们是否可以在加强对扣押的数字资产的控制的同时做到这一点。