泰国提议对加密货币公司背后的资助者进行更严格的审查

泰国证券监管机构正在寻求通过收紧加密货币公司的融资规则来遏制洗钱和技术相关犯罪。

泰国证券交易委员会（Thai SEC）周一提议扩大对加密货币业务的批准要求，将大股东背后的金融家纳入其中。

根据该提案，任何向大股东提供支持或财务支持的人本身都将被视为需要监管机构批准的股东。

该机构表示，此举旨在加强对隐性资本流动的监管，确保经营者的资金来源合法，而不是来自与非法活动相关的融资，否则可能带来法律、信誉和声誉风险。

此举反映了亚洲国家新兴的监管趋势，韩国也在考虑采取类似举措，监管机构正在考虑将加密货币交易所股东持股上限限制在 20% 的提议。

通过股票收购的间接支持将符合拟议规则

拟议的资金要求涵盖了广泛的财务贡献者，不仅包括那些向直接股东提供资金或财务支持的人，还包括那些通过股权收购间接提供资金或财务支持的人。

这些规则适用于收购企业经营者以及作为这些经营者股东的法人实体的股份。

资料来源：泰国证券交易委员会

美国证券交易委员会表示：“提供大量资金应包括担保人、合同安排或对任何工具的投资，使财务支持者具有或实质上作为此类大股东的资金提供者的地位。”

如果主要股东是政府相关实体，例如部委、部门、公共组织或其他机构，该机构只会在实体层面审查所有权。 “这些实体已经受到政府的监督和监督，”监管机构表示。

拟议措施将在 4 月 22 日之前公开征求公众意见。

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泰国当局近期加大力度打击金融犯罪。一月份，地方当局发起了一场“灰色资金”运动，以加强对实体和数字市场的监管，作为堵住洗钱漏洞的一部分。

据报道，在泰国 SEC 和泰国数字资产运营商贸易协会的努力下，当地加密货币平台冻结了 10,000 个账户，作为反洗钱打击行动的一部分。

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