加密犯罪的最新趋势和技术：Chainlink 首席执行官访谈

这是对 Chainaanalysis 联合创始人兼首席执行官 Jonathan Levin 的采访，Chainaanalysis 是一个领先的区块链数据平台，被 1,500 多家政府机构和金融机构使用，用于跟踪加密货币交易并打击 Selva Ozelli 专门为 crypto.news 进行的非法活动。乔纳森·莱文 (Jonathan Levin) 于 2024 年 12 月正式担任首席执行官，接替联合创始人迈克尔·格罗纳奇 (Michael Gronage)。

在他的领导下，Chainaanalysis 最近专注于扩大其在特拉维夫和迪拜等地区的业务，同时通过收购 Transposer 等公司加大并购活动。在成为首席执行官之前，莱文担任公司首席战略官 (CSO) 近十年，领导战略计划、监管外展和政府事务。

在加入 Chainaanalysis 之前，他是 Coinometrics 的联合创始人并担任首席执行官，该公司提供了业内首个区块链智能仪表板。 Levin 是加密货币行业的知名人士，经常为政策制定者提供专家见解。

他曾多次在美国参议院银行委员会和众议院金融服务委员会就数字资产在非法金融中的作用作证，最近一次是在 2025 年 7 月。他是 Techstars Alchemist 区块链加速器的导师，经常出现在电视上、C-SPAN 等平台上，讨论区块链安全性和采用。

1. 告诉我们您在 Chainaanalysis 工作的教育和职业道路

我在牛津大学学习经济学，在那里我痴迷于一个简单的问题：金融系统实际上是如何演变的，数据在使它们发挥作用方面发挥了什么作用？

我很早就进入了比特币——不是作为投机者，而是作为一个对比特币经济学着迷的人。这是一个透明的金融体系，每笔交易都在公共分类账上可见，但几乎没有人能够解释到底发生了什么。加密货币企业无法获得银行账户，因为他们无法证明合规性。执法部门无法追踪资金。监管机构无法评估风险。

理论上的透明度与实践中的不透明之间的差距是创始洞察。与我的联合创始人一起，我们意识到，无论谁为区块链构建数据和智能层，都将成为重要的基础设施。这就是 Chainaanalysis 的发展方向。

从那时起发生的变化是机会的规模。十年前，我们正在解释什么是区块链。今天，我们正在为人工智能代理在链上自主交易的世界构建信任层。核心问题——理解复杂的资金流动并识别风险——并没有改变。但我们需要分析的速度、数量和复杂性已经增加了几个数量级。

2. 告诉我们导致 Chainaanalysis 成立的愿景

我们于 2014 年创立了 Chainaanalysis，因为我们看到区块链技术存在信任问题——而这个信任问题就是数据问题。

催化剂是 Mt. Gox。 2014 年初，最大的加密货币交易所在 65 万比特币被盗后倒闭。这是一个透明的系统——每笔交易都在公共分类账上——但没有人能解释发生了什么。资金在流动，但没有可靠的方法来追踪它们。

因此，我们构建了工具。我们分析了 Mt.Gox 的流量，并确定该交易所的热钱包密钥早在几年前就已被泄露，资金随着时间的推移不断被抽走。这项工作有助于识别并逮捕 Alexander Vinnik，他被指控通过 BTC-e 洗钱被盗资金。

这个案例证明了这样一个论点：如果加密货币想要扩展，它就需要信任的基础设施。不仅仅是合规复选框——真正的情报可以支持调查、保护消费者并让机构有信心参与。

3. 给我们介绍一下 Chainaanalysis 在区块链上追踪数字资产的技术和商业模式。

从本质上讲，我们是一家数据公司。我们从网络中获取原始区块链数据，并将其转化为可操作的情报——对相关地址进行分组，应用专有分析，并将链上数据与链外信息相结合，将活动与现实世界实体联系起来。

这种智慧驱动一切。调查人员用它来建立案件并追踪钱包和链上的资金。合规团队使用它来监控活动、筛选交易对手并管理受制裁或高风险实体的风险。其成果是可衡量的——我们的工具已帮助冻结或追回超过 340 亿美元的非法资金。

任何人都可以构建仪表板。无法复制的是我们十多年来建立的专有数据——实体映射、行为模型、与 60 多个国家的政府和机构的关系，这些数据为我们提供了情报。代尔夫特理工大学的独立研究人员评估了区块链分析提供商，发现我们的数据具有最高的准确性、最广泛的覆盖范围