伦敦P2P扫荡：英国FCA突击搜查八个非法点对点交易中心

英国金融行为监管局 (FCA) 与英国税务海关总署 (HMRC) 和西南地区有组织犯罪部门 (SWROCU) 联合行动，对伦敦各地的八个地点进行了首次协调打击非法点对点加密货币交易。

据 FCA 称，官员们在每个地点发出了停止通知，并收集了证据，这些证据目前正在用于多项刑事调查。

FCA 表示，这些网站涉嫌促进点对点 (P2P) 加密货币交易，即个人直接相互买卖加密货币，无需进行必要的注册或反洗钱控制。

根据英国法律，任何作为加密货币交易提供商运营的人都必须在 FCA 注册。监管机构确认，目前该国没有注册的点对点加密货币交易商或平台。

FCA 执法和市场监督执行董事 Steve Smart 表示：“在英国运营的未注册点对点加密货币交易商的行为是非法的，并构成金融犯罪风险。”

执法机构称此次行动是为了切断非法资金转移路线的一部分。 SWROCU 的 DI Ross Flay 表示，未注册的交易者可以让犯罪分子“转移、伪装和花费非法资金”。

该行动建立在早期执法步骤的基础上。 FCA 多年来一直起诉非法加密货币 ATM 运营商，并与警方合作，于 2024 年逮捕了与未注册加密货币交易所有关的个人。

去年，它还对离岸平台 HTX 的非法金融促销行为采取了行动，并扩大了对推销高风险加密产品的社交媒体人物的监管。

此次打击行动正值英国准备在 2027 年 10 月之前推出更广泛的加密货币监管制度，预计许可窗口将于 2026 年 9 月开放。目前的框架主要侧重于反洗钱合规和金融促销。

FCA 敦促消费者检查公司是否使用其在线注册中心进行注册。它还警告说，与未注册 P2P 交易者打交道的用户无法使用金融监察员服务或赔偿计划，如果交易涉及被盗资金，则可能面临风险。