随着阿达纳调查中加密货币轨道浮出水面，土耳其为期 8 天的博彩闪电战击中了 670 多名嫌疑人

土耳其当局周一宣布，对安塔利亚和梅尔辛业务中的 233 名非法博彩嫌疑人采取了法律行动，使四次重大突击行动中八天的执法人数超过 670 人。早些时候逮捕亲政府评论员 Rasim Ozan Kütahyalı 的阿达纳调查将加密货币平台列为涉嫌洗钱渠道之一。

要点：

5 月 18 日，两项行动对 20 个省份的 233 名嫌疑人采取了法律行动，交易额达 180 亿里拉（3.95 亿美元）。

自 5 月 11 日以来的四次重大突袭已对 670 多名嫌疑人提出指控，阿达纳检察官将加密货币平台列为洗钱渠道。

此次执法浪潮执行了埃尔多安的 2025-2026 年行动计划，据报道，MASAK 审查了近 1400 万条与赌博活动相关的用户数据。

安塔利亚和梅尔辛行动延长了 8 天的打击行动，阿达纳调查将加密货币列入洗钱轨道

司法部长 Akın Gürlek 周一在 X 上宣布，土耳其当局本周又发起了两起非法博彩活动，对另外 233 名嫌疑人采取了法律行动，这些嫌疑人的账户据称处理的金额超过 180 亿土耳其里拉（3.95 亿美元）。安塔利亚首席检察官办公室协调在 20 个省份同时开展突袭，针对 183 名嫌疑人，涉嫌交易额超过 113 亿土耳其里拉（2.48 亿美元）。

梅尔辛宪兵队的另一次行动拘留了 50 名与被指控从外国非法博彩网站洗钱的网络有关的嫌疑人，当局扣押了据称通过犯罪活动获得的豪华车辆、公寓和其他资产。

古尔莱克表示：“没有任何犯罪集团能够凌驾于正义之上。我们将在法律赋予的权力下，毫不妥协地继续打击犯罪和犯罪组织，直到将其铲除为止。”他援引了威胁“我们孩子的未来和经济安全”的网络。

周一的行动带来了自 5 月 11 日以来四次重大突袭的累计统计，嫌疑人已超过 670 名，此外，5 月 12 日在伊斯坦布尔人工智能协助下的行动，在 35 个省份逮捕了 108 名嫌疑人，以及 5 月 11 日在埃斯基谢希尔针对 33 个省份的 135 名嫌疑人进行的调查。

作为 5 月 14 日阿达纳调查的一部分，检察官拘留了拘留令中列出的 200 名嫌疑人中的 161 人，其中包括亲政府的电视评论员 Rasim Ozan Kütahyalı。据《土耳其纪要》报道，案件文件称，该网络通过“电子支付公司、银行账户、虚拟 POS 系统、外汇局、珠宝商、空壳公司和加密货币平台”洗白非法博彩和网络钓鱼相关欺诈的收益。

在同一起阿达纳案件中，三名银行高管、八名警察和四名律师被点名。库塔希亚勒的被捕引起了特别关注，因为他于 5 月 13 日在推特上发布了“所有非法博彩团伙都将被消灭”的消息，就在他在伊斯坦布尔的家中被拘留并被转移到阿达纳的前一天。

检察官称，大约 3,770 万土耳其里拉（80 万美元）从他的账户转移到涉嫌分层的其他账户，其中 1,570 万土耳其里拉（35 万美元）从同一涉嫌结构内的账户回流。屈塔希亚勒在被拘留后否认有任何不当行为。

此次执法浪潮是为了执行埃尔多安于 2025 年 11 月 1 日在《雷斯米公报》上发布的《2025-2026 年打击非法博彩和虚拟赌博行动计划》。MASAK 的 2025 年活动报告记录了 502 份与非法博彩活动相关的分析文件，并向相关机构发送了 545 份情报报告，据称与账户相关的交易额高达 51 亿里拉（1.31 亿美元）。根据反洗钱措施，非法博彩组织者使用的服务已被暂停。

英国上个月也采取了类似的执法行动，在西南地区有组织犯罪部门官员将洗钱风险列为主要执法问题之后，金融行为监管局于 4 月份对非法点对点加密货币交易进行了首次突击搜查。