英国制裁与伊朗有关的网络，因为该网络策划攻击并通过加密货币交易所洗钱数十亿美元

英国刚刚冻结了与伊朗 Zindashti 网络有关的 12 名个人和实体的资产并实施了旅行禁令，该网络规模庞大，被指控通过交易所洗钱数十亿美元，同时协调伊朗支持的西方敌对活动。

这些制裁不仅因为地缘政治戏剧而引人注目，还因为它们揭示了与国家相关的行为者如何在工业规模上利用加密基础设施。两家在英国注册的交易所 Zedxion 和 Zedcex 处于运营中心，自 2021 年以来已处理约 10 亿美元，主要是 Tron 区块链上 Tether 的 USDT。

中心的交换所

Zedxion 的一名董事在 Companies House 上登记，但后来证明该董事是虚构的。由于这些误导性文件，Companies House 已开始解散 Zedxion。

这两家交易所处理了与伊朗伊斯兰革命卫队有关的约 10 亿美元资金。其中，估计 56% 是非法的。到 2024 年，非法资金流动已飙升至总交易量的 87%。

据报道，超过 1000 万美元的 USDT 转账被转移给了胡塞武装金融家 Sa’id Ahmad Muhammad al-Jamal，他已被美国财政部外国资产控制办公室指定。

赞贾尼的联系

伊朗亿万富翁巴巴克·莫尔特扎·赞贾尼 (Babak Morteza Zanjani) 是制裁网中最重要的人物之一，他此前曾与通过空壳公司和跨多个大陆的幌子公司洗钱伊斯兰革命卫队石油收入有关。他与 Zedxion 运营的联系表明，该网络不仅仅是一个加密货币洗钱店，而是一个更古老、规模更大的金融架构的延伸，旨在在西方制裁的情况下保持伊朗石油资金的流动。

Zindashti 网络本身被指控协调伊朗支持的敌对活动，包括策划对西方领土的袭击。英国当局将金融和安全层面视为不可分割的：转移资金的网络也转移了运营能力。

对逃避加密货币制裁的更广泛打击

伊朗逃避制裁的网络多年来一直利用伦敦不透明的公司结构，自 2021 年以来将传统的石油洗钱方法改编为加密货币。出于对恐怖融资的担忧，英国正准备在 2026 年实施更严格的数字资产授权。

对于加密货币行业来说，每当一家在英国注册的交易所被证明是受制裁军事组织的洗钱阵线时，监管机构就会有更多的弹药来实施更严格的许可、更具侵入性的监视要求和更高的全面合规成本。

这对投资者意味着什么

英国愿意解散一家因提交欺诈性文件而注册的公司，这表明英国公司注册局（Companies House）——历来是发达国家较为宽松的公司注册机构之一——现在的容忍度正变得越来越低。对于使用英国注册作为合法性标志的加密货币企业来说，门槛变得更高了。

Zedxion、Zanjani 和 OFAC 指定的胡塞金融家之间的联系表明，调查人员正在追踪跨司法管辖区和跨区块链的资金流。交易发生与权威机构注意到之间的差距正在缩小。