乌克兰逮捕另一名涉及价值 1 亿美元网络犯罪团伙的嫌疑人，缴获 1100 万美元

乌克兰当局逮捕了 FBI 通缉的国际网络犯罪网络的一名成员，该网络成员涉嫌欺诈和洗钱，在美国和欧洲造成的损失超过 1 亿美元。

乌克兰警方周四表示，在乌克兰国家警察和其他内部安全部门的联合行动中，嫌疑人在外喀尔巴阡地区被捕。官员们表示，该男子已被国际通缉一段时间，最终在乌日霍罗德被发现，他使用伪造的证件以假身份居住在那里。

检察官表示：“他发布了有关自己死亡的虚假文件，并使用虚假文件继续以‘新’身份居住在乌克兰。”他补充说，他通过收购财产洗钱非法收益，经常利用亲戚作为中间人来掩盖所有权和资金流动。

根据公告，嫌疑人是一个更广泛的网络集团的成员，该集团部署恶意软件来收集个人数据和公司记录，随后利用这些信息勒索受害者，要求受害者付款以换取沉默或归还被盗材料。该计划针对美国和欧洲的个人和机构。

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乌克兰查获价值 300 万美元的加密货币

调查期间，当局查获了价值约 1100 万美元的资产，包括价值约 300 万美元的现金、房地产、车辆和加密货币。

乌克兰警方没收了加密货币。资料来源：总检察长鲁斯兰·克拉夫琴科

官员们还指出，嫌疑同伙申报的收入与持有的资产之间存在差异，并指出数千万格里夫纳的财富积累不明。调查人员表示，金融线索帮助重建了部分洗钱网络并确认了运作规模。他们还确定了另外两名与洗钱活动有关的同谋。

根据乌克兰刑法条款，嫌疑人面临伪造文件和洗钱的指控。他的所谓同伙也受到指控并仍被拘留。

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乌克兰发现更多黑客组织

今年早些时候，乌克兰、美国和德国发现了另一个跨国黑客组织，该组织负责封锁至少 11 家美国公司的系统，并要求以加密货币支付赎金。总检察长鲁斯兰·克拉夫琴科 (Ruslan Kravchenko) 表示，这些袭击造成了估计 150 万美元的损失，该组织由 20 多名成员组成，其中 7 名成员居住在乌克兰。

当局搜查了两名乌克兰嫌疑人的家，没收了电脑、电话、现金和文件。一名嫌疑人还与 BlackBasta 恶意软件的传播有关。

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