美国和玻利维亚大规模加密货币洗钱调查瞄准“现代巴勃罗·埃斯科瓦尔”

玻利维亚禁毒沙皇埃内斯托·贾斯蒂亚诺 (Ernesto Justiniano) 和玻利维亚特种缉毒部队 (FELCN) 负责人弗兰斯·威廉·卡布雷拉·基斯佩 (Frans William Cabrera Quispe) 会见了 DEA 官员，以组织合作工作。此次行动的重点是调查塞巴斯蒂安·马塞特的加密货币洗钱网络。

要点：

玻利维亚官员与美国 DEA 会面，对 3 月 13 日被捕的塞巴斯蒂安·马塞特 (Sebastian Marset) 进行加密货币洗钱调查。

Chainaanalysis 报告称，自 2020 年以来，全球加密货币洗钱活动激增 8 倍，到 2025 年将达到 82B 美元。

DEA 和玻利维亚警方将调查接收非法加密货币的公司，以追踪 Marset 的犯罪网络。

玻利维亚官员与美国缉毒局会面，打击与毒品相关的加密货币洗钱活动

世界监管机构正在加强整合和合作，以解决将加密货币用于非法目的的问题，例如与毒品相关的洗钱活动。

周二，玻利维亚缉毒沙皇埃内斯托·贾斯蒂亚诺和玻利维亚特种缉毒部队（FELCN）局长弗兰斯·威廉·卡布雷拉·基斯佩前往华盛顿会见美国缉毒局（DEA），以加强两国在打击贩毒和涉及这些团体的犯罪组织方面的合作。

这次旅行的主要重点是协调对塞巴斯蒂安·马塞特（被称为现代巴勃罗·埃斯科巴）背后的犯罪网络的调查，他于 3 月 13 日在玻利维亚被捕，此外还对在拉美活动的其他犯罪毒品团伙进行调查。其中包括第一首都司令部（PCC）和红色司令部（Comando Vermelho），这两个巴西组织被指控使用数字货币洗钱数百万人。

根据一份未密封的起诉书，目前被美国拘留的马塞特被指控利用“快递和代币秘密运送大量非法货币（通常是欧元）”洗钱数百万美元。

贾斯蒂亚诺在接受当地媒体采访时表示，除了来自销售这些毒品的资金外，他们“还在调查可能转移化学品的公司的问题”和“洗钱——特别是通过加密货币获得资金的公司”。

玻利维亚警察总司令米尔科·索科尔强调，情报显示 Marset“主要以加密货币而非实物货币”进行交易，调查正在遵循这一线索。

加密货币洗钱活动一直在增加，调查人员对加密资产用于这些非法活动的增加发出了警报。区块链情报公司 Chainaanalysis 表示，到 2025 年，加密货币洗钱额将增至 820 亿美元，其中中国集团占据主导地位。

自 2020 年以来，Chainaanalysis 的交易量仅增长了 8 倍，当时 Chainaanalysis 的销售额仅为 100 亿美元。