美国当局逮捕涉嫌波兰 4700 万美元金融科技崩溃的高管

作为对客户资金大量损失的调查的一部分，波兰一家大型金融科技公司的首席执行官在美国被拘留。

根据国际刑警组织发布的红色通缉令，该男子因在涉嫌欺诈案件中所扮演的角色而被波兰执法当局通缉。

他被捕之前，波兰市场最大的加密货币交易平台倒闭，据信该平台的老板也躲藏在国外。

Cinkciarz 首席执行官在美国面临引渡程序

波兰媒体透露，波兰流行的在线货币交易所 Cinkciarz.pl 的负责人本周在美国被拘留。

这位金融科技高管的名字为 Marcin P.，于 5 月 19 日星期二被捕，这是引渡回祖国程序的一部分。

他被拘留的消息得到了波兹南检察官办公室的证实，该办公室领导波兰对这家倒闭的金融公司的活动进行调查。

此次逮捕是与联邦调查局 (FBI) 和司法部 (DOJ) 等美国机构长达数月的合作的结果。

波兰检察官通过发言人表示，接下来会发生什么将由美国法院决定，该法院将审查引渡案并确定未来的程序。

Cinkciarz 交易所发生了什么？

Bitcoin.pl 加密新闻门户网站周四在一份报告中指出，Cinkciarz 多年来一直是波兰金融科技领域最知名的名字之一。

Marcin P. 于 2006 年创立了“货币兑换商”，当时此类平台在波兰外币借贷热潮中受到关注。

业务显着增长，年收入达到 350 亿兹罗提。虽然其主要活动是货币兑换，但它通过附属公司进入了更多领域。

Conotoxia 就是这样的实体之一，它提供各种其他金融服务。 2024年10月，波兰金融监管局（KNF）吊销了其支付机构牌照。

监管机构指责该公司未能确保其支付服务的审慎、稳定管理。它对 KNF 裁决的申诉后来被华沙法院驳回。

Marcin 被指控滥用客户资金

该集团的管理层涉嫌将 Cinkciarz 交易所客户存入的资金转移到其他不太成功的企业。

2025 年 7 月，波兹南地区法院对其首席执行官发出 30 天审前拘留令。检察官最初指控他造成超过 1.12 亿兹罗提的经济损失。

正如地区检察官办公室于 2026 年 2 月宣布的那样，客户损失的估计后来被修正为 1.74 亿波兰兹罗提（超过 4700 万美元）。

此前有消息称，当局已收到 7,000 多起客户投诉，称他们在 Cinkciarz.pl 上无法使用存款。

据 Cryptopolitan 报道，Marcin P. 自去年夏天以来一直受到通缉，当时波兰当局称这位企业家可能已离开该国并躲藏在国外。

另外四人被拘留，并被指控犯有欺诈、洗钱和有组织犯罪罪，其中包括 Cinkciarz.pl 和 Conotoxia 管理委员会的前成员。

波兰金融科技和加密货币业务因崩溃而动摇

尽管该组织不涉及加密货币，但波兰媒体将其消亡描述为“波兰金融科技领域最大的丑闻之一”。

最近，波兰数字资产市场最大的交易所 Zondacrypto 遭遇了更严重的崩盘，令该行业震惊。

由于有报道称该代币交易平台遇到流动性问题，该平台于 4 月份停止了提款。其首席执行官在否认公司处于破产边缘后不久就失踪了。

据报道，该高管 Przemysław Kral 与据称的所有者 Marian W. 一起躲藏在迪拜，而该公司创始人 Sylwester Suszek 自 2022 年以来一直失踪，推测已死亡。

据信，由于 Zonda 倒闭，大约 30,000 名波兰客户损失了至少 3.5 亿兹罗提（超过 9500 万美元）。

该公司正处于华沙关于该行业未来的政治风暴的中心，该行业尚未根据最新的欧洲规则进行监管。

波兰是中欧和东欧领先的加密货币市场，必须在 7 月之前实施欧盟加密资产市场 (MiCA) 法规。