美国司法部打击投资诈骗，“限制”价值 7.01 亿美元的加密货币

美国司法部周四透露，作为一项正在进行的行动的一部分，它已冻结了超过 7.01 亿美元的与针对美国人的投资诈骗有关的加密货币。

美国哥伦比亚特区检察官办公室周四表示，美国诈骗中心打击部队及其执法合作伙伴瞄准了针对美国人的诈骗中心。它补充说，加密货币通过加密货币交易所的自愿行动和法律程序受到“限制”。

声明称：“诈骗中心打击部队将继续努力识别、扣押和没收与诈骗相关的洗钱资金，以便尽可能将资金返还给受害者。”

冻结的加密货币数量相当大。去年 3 月，美国总统唐纳德·特朗普签署了一项行政命令，建立战略比特币储备和通过没收的加密货币资助的数字资产储备。

Telegram 频道被查封，虚假投资网站被取缔

根据公告，该工作组还查获了一个 Telegram 频道，该频道用于为柬埔寨的一个加密诈骗中心招募毫无戒心的求职者。

被查封的 Telegram 频道。资料来源：司法部

至少 503 个诱骗受害者存入加密货币的虚假投资网站也被关闭，并替换为醒目的页面，通知访问者该域名已被执法部门查封。

与此同时，针对两名中国公民黄兴山和姜文杰的刑事起诉和逮捕令也被启封。

两人被指控在缅甸顺达大院管理加密货币投资欺诈活动，该大院于 2025 年 11 月被克伦民族解放军占领。

针对打击部队的行动，美国国务院悬赏 1000 万美元，奖励任何破坏缅甸泰昌诈骗中心的信息。

资料来源：美国国务院

全球执法打击

美国并不是唯一打击加密货币诈骗者的国家。新加坡警察部队反诈骗中心和网络调查部门周四表示，他们从 3 月 16 日到 4 月 15 日进行了为期一个月的行动，避免了超过 286 万美元的潜在经济损失。

该行动涉及与多家加密货币公司和交易所合作，包括 Coinbase、Coinhako、Gemini 和 Independent Reserve，以及区块链分析公司 TRM Labs 和 Chainaanalysis，帮助识别受害者。

新加坡警方表示：“这次行动的成功源于警方和参与的加密货币交易所之间的快速信息交换，从而能够迅速识别受害者并立即进行干预。”

他们补充说：“官员们进行了 90 多次直接干预，通过电话和亲自联系诈骗受害者，以防止进一步的经济损失。”

FBI 4 月份报告称，2025 年已收到超过 100 万起投诉，网络犯罪造成的损失总计约 210 亿美元。

杂志：忘掉稳定币收益率吧，CLARITY Act 如何对待 DeFi？