美国政府提醒银行注意涉及加密基础设施的 IRGC 逃避制裁策略

金融犯罪执法网络（FinCEN）已向美国银行发出正式警报，警告它们伊朗伊斯兰革命卫队用来规避制裁的不断变化的策略。核心信息是：伊斯兰革命卫队不再仅仅依赖老式的空壳公司。它将数字资产基础设施集成到其规避工具包中。

FinCEN 实际标记了什么

该警报描述了一种协调的、多层次的策略。 IRGC 设立幌子公司，通过中介服务提供商输送资金，然后在该结构之上进行数字资产交易，以进一步掩盖资金踪迹。

中介机构的使用尤其值得注意。 IRGC 显然依赖充当缓冲的第三方服务提供商，而不是直接与交易所或银行互动。这些中介机构处理与金融系统的实际接触点，增加了受制裁实体与其资金之间的距离。

FinCEN 发出警报的目的很简单。它希望增强金融机构的检测和合规能力，以便他们能够在资金不受控制地通过系统之前发现这些模式。

这对加密行业和投资者意味着什么

当 FinCEN 要求美国每家银行留意与伊朗军事行动相关的特定数字资产危险信号时，下游影响是真实存在的。托管加密货币或促进法定货币进出的银行可能会加强交易监控。

在美国运营的交易所预计会对涉及与伊朗金融网络有任何关系的司法管辖区或实体的交易进行更严格的审查。了解你的客户和反洗钱计划需要考虑警报中描述的特定分层技术，特别是位于受制裁实体和加密交易本身之间的中介服务提供商的使用。