美国政府制裁三名个人和九家帮助伊朗向中国运送石油的公司

美国财政部于5月11日撤销了另一轮制裁，制裁对象是被指控帮助伊朗向中国运送石油的三名个人和九家公司。据称，这些目标利用分散在香港、阿联酋和阿曼的前沿行动来规避现有限制，并将收入回流到伊斯兰革命卫队。

发生了什么事以及谁被击中了

外国资产控制办公室（OFAC）指定了这十几个实体，因为它们在促进伊朗原油出口方面发挥了作用。这些幌子公司在三个主要司法管辖区开展业务。香港、阿联酋和阿曼各自充当了美国财政部所描述的一个网络的节点，该网络旨在掩盖伊朗石油的来源，并以避免被发现的方式转移收益。

据财政部称，该网络的目标是支持伊斯兰革命卫队的行动。自2019年以来，伊朗革命卫队被美国认定为外国恐怖组织，这意味着任何向其提供物质支持的实体实质上都是在给自己画上一个目标。

这一行动并非凭空而来。就在一周前，OFAC 又制裁了另一批与单独但相关业务相关的十个实体。较早一轮的重点是向伊朗提供武器和无人机零部件的公司，指定公司位于中国、迪拜和白俄罗斯。

此前受到制裁的实体包括中国公司 Yushita Shanghai 和迪拜的 Elite Energy FZCO。这两起事件都与据称用于支持伊斯兰革命卫队采购活动的数百万美元资金转移有关。

制裁执行的大局

中国仍然是受制裁伊朗原油的主要买家，购买了伊朗受制裁石油的近90%。这种贸易通过复杂的船对船转运系统、伪造的货物文件和空壳公司网络得以持续存在。目标的地理分布很能说明问题。通过同时打击香港、阿联酋和阿曼的实体，OFAC 表明它可以了解整个供应链，而不仅仅是一个节点。

这对加密货币投资者意味着什么

这些名称中不包含任何加密货币公司、钱包或区块链地址。 2022 年的龙卷风现金指定表明 OFAC 愿意追求去中心化协议，而不仅仅是传统的公司实体。最近，执法行动针对的是在与此处提到的司法管辖区类似的司法管辖区运营的场外加密货币经纪人，特别是阿联酋和香港。

对于加密货币领域的投资者和建设者来说，实际的收获是合规风险。任何处理涉及受制裁实体的交易的协议或服务，即使是在不知不觉中，都可能成为 OFAC 的瞄准目标。与伊朗相关的指定网络不断扩大，意味着合规团队需要筛选的地址和实体列表不断增长。