美国因涉嫌支持哈马斯而对加沙船队组织者实施制裁

美国财政部已批准海外巴勒斯坦人人民会议（PCPA）和六个加沙慈善机构，将它们指定为官员所说的哈马斯支持网络的一部分。该行动冻结了这些实体持有的任何与美国相关的资产，并将美国人与它们进行交易定为犯罪行为。

该指控的核心是指控 PCPA 帮助组织人道主义船队挑战以色列对加沙的海上封锁，不是作为独立的民间社会努力，而是作为与哈马斯协调的行动。这种区别很重要，因为它将组织者所说的援助交付转变为美国政府现在视为对指定恐怖组织的物质支持。

财政部的实际指控是什么

核心主张很简单：PCPA 和六个慈善机构充当了更广泛的哈马斯筹款和后勤机构的节点。美国官员指出，前哈马斯领导人伊斯梅尔·哈尼亚(Ismail Haniyeh)写了一封信，称他们支持PCPA在组织船队行动中的作用，并认为这种关系不仅仅是巧合。

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以色列国防部也采取了并行行动，宣布对全球苏姆德船队实施制裁。以色列官员将这支船队描述为伪装成人道主义救援的哈马斯倡议，这一框架与华盛顿的指定完全吻合。

在大西洋彼岸，英国当局正在单独调查扎赫尔·比拉维，因为他涉嫌与哈马斯有联系，可能受到与恐怖主义相关的制裁。比拉维否认有任何此类联系。

参与组织海上援助任务的自由船队联盟断然拒绝了美国的说法。该联盟要求华盛顿提供其指控的实际证据，认为这些船队是由独立的民间社会组织管理的，与哈马斯没有任何业务联系。

制裁手册及其连锁反应

关于财政部指定的事情是这样的：它们不需要刑事定罪。外国资产控制办公室 (OFAC) 可以根据情报评估和行政权力冻结资产并禁止交易。

对于指定实体来说，实际后果是立竿见影的。任何涉及美元体系的银行、支付处理商或金融机构都必须阻止涉及 PCPA 或六家慈善机构的交易。代理银行关系意味着这不仅限于美国本土。一家欧洲银行在处理涉及受制裁实体的美元计价转账时面临二级制裁风险。

为什么加密货币观察者应该关注

财政部金融犯罪执法网络 (FinCEN) 和 OFAC 多次以恐怖主义融资为由扩大对加密货币交易所和去中心化金融协议的合规要求。

2022 年对 Tornado Cash 的制裁部分是合理的，因为朝鲜国家黑客利用混合器洗钱被盗资金。对这些制裁的法律挑战仍在法庭上审理。