TRON 上的 USDT 与 1.6B 美元庞氏骗局挂钩

TRON 上的 $USDT 仍然是使用最活跃的稳定币之一。该资产经常被用于非法目的，例如最近披露的 $1.6B 庞氏骗局。

Blocksec 研究发现了一个 1.6B 美元的庞氏骗局，通过 TRON 上的 USDT 转移资金。链上研究追踪了几层互联钱包，所有这些钱包都与一个香港健康技术集团的平台相连。

在过去 16 个月中，Blocksec 在 TRON 上使用 $USDT 拦截了 160 万美元的流量，尽管其中一些资金可能会在内部循环利用。这些钱包执行不同的功能，包括资金收集、中间地址、支付通道和共享交易所清算点。

TRON 上的 USDT 如何被用于庞氏骗局

能够筹集资金的公司是一家听起来合法的公司——Verily HK。该公司将自己定位为健康技术的投资平台。该平台的名称类似于 Alphabet 子公司 Verily Life Sciences，该公司生产人工智能驱动的医疗保健和医疗设备。

VerilyHK试图欺骗其商业模式，声称人工智能健康技术、大数据分析和医疗设备是其主要业务来源。

一名受害者引起了该公司的注意，并泄露了存款和付款地址，使 Blocksec 能够跟踪资金流向连接的钱包。

VerilyHK 在 2024 年 10 月至 2026 年 2 月期间活跃。该公司使用了至少 15 个收款地址的轮换，分为 8 个不同的代，并在 16 个月的时间内进行转移。

随着时间的推移，这些地址的营业额不断增长，每月处理数亿美元。最后一代钱包在四个月内转移了 9 亿美元，总计 $1.6B。并非所有交易额都表示直接从用户处获取资金，因为某些转账可能是内部交易。

TRON 上的 $USDT 发送至 Huione 相关地址

链上数据显示资金在庞氏骗局中心和与 Huione Group 相关的地址之间流动。柬埔寨托管服务与多种漏洞和黑客攻击有关。在这种情况下，该中心可能处理了大约 460 万美元。另外 4200 美元和 150 万欧元的存款直接存入 Huione Group 的两个地址。

Huione Group的钱包可能被用作洗钱渠道，这与之前发现的Huione是洗钱过程中的关键节点相吻合。

直到客户报告损失后，该计划才被注意到。然而，钱包的映射可能有助于未来的调查，特别是与 TRON 上的 $USDT 相关的调查。

TRON 上的 $USDT 供应量扩大到超过 86B 代币，持有钱包的人数超过 7300 万。 TRON 版本已与非法使用相关，但只有一小部分地址被冻结。

过去几年，TRON 上的 USDT 交易数量和总价值有所增加，但也暴露了与非法洗钱和虚假投资承诺相关的另一群钱包。 |资料来源：沙丘分析。

该代币通常每天处理约 3400 万笔交易，接近历史最高水平。大约 15,000 笔交易的金额为 100 万美元或以上，构成了每日资金转账的大部分。 TRON 上的 $USDT 是继 BNB 版本之后第二繁忙的稳定币。该代币显示出可持续增长，但由于监管仍然有限，可能会促进非法加密货币的使用。