ZachXBT 点名 Kraken，指责交易所对 Memecore 上市的尽职调查不力（百万美元）

Kraken 的母公司 Payward 公开承认支持大西洋行动计划，该计划旨在打击加密货币审批骗局。然而几分钟之内，著名区块链分析师 ZachXBT 对 Kraken 的声誉表示怀疑，指出 Kraken 于 2025 年 7 月将 Memecore ($M) 添加到其现货交易名单中。

“在最近的帖子中，团队分享的唯一成就是启动板上 6600 万美元的总交易量以及来自其激励性 InfoFi 活动的数千名‘用户’，”ZachXBT 指出。他特别强烈主张从 X 中剔除 InfoFi 项目。

Kraken 为大西洋行动提供支持

据 Kraken 称，由英国国家犯罪局（NCA）、美国特勤局、安大略省警察局和安大略省证券委员会联合领导的大西洋行动于 2026 年 3 月开展，针对“审批网络钓鱼”欺诈计划。

这些涉及欺骗受害者签署有害的智能合约，从而从他们的钱包中抽走资金。大西洋行动在英国、美国和加拿大发现了超过 4500 万美元的犯罪资​​产，查获了超过 1200 万美元的资产，并确定了 20,000 多名潜在受害者。

无限循环无限循环的努力并不仅限于成为数据源。该公司安排团队成员前往 NCA 伦敦总部与调查人员一起工作。

他们还安排通知使用 Kraken 的可能受到影响的客户，并迅速响应执法机构的任何数据请求。这有助于将该公司建立为行业合作伙伴，并确保实时发生中断。

该活动影响了 120 多个与欺诈相关的网站，并提供了有关正在进行的调查的新数据。政府与 Chainaanalysis 和 Tether 等私营企业之间的合作有助于追踪资金以防止洗钱。

ZachXBT 质疑 Kraken 对 memecore 的尽职调查（百万美元）

在 Kraken 吹嘘其打击诈骗的努力后不久，ZachXBT 分享了一条很长的帖子，声称 Kraken 于 2025 年 7 月 3 日上市了 $M (Memecore)。尽管存在多个危险信号，但还是如此。

其中最引人注目的是 Kraken 上市后不久向 18 个新创建的地址进行的 790 万美元的可疑交易。这些账户拥有 1170 万枚 M 币，价值约 3980 万美元。

ZachXBT 引用了一个据信属于 Memecore 团队成员的地址 (0x6f1f0a1ccc76d2d292249b19c19e401f0e843ba9)，该成员收到了 2 亿美元的 TGE，并迅速将 530 万美元转移到两个 Kraken 存款地址。

ZachXBT 确定了 18 个不同的 Kraken 提款地址，这些地址正在接收大量的 M 美元。 TRM Labs 的链上可视化显示了多笔大额交易从 Kraken 热钱包流向提款地址组。

其他帖子的附加信息提供了一些惊人的统计数据。根据链上研究，内部人士和相关钱包持有约 99.6% 的流通供应量，只有总供应量的 0.0115% 可供非内部人士购买（最高估值约为 400 万美元）。

据 ZachXBT 报道，Kraken 的百万美元状况。图表由 Cryptopolitan 编制。

该代币的市值达到 60 亿美元（完全稀释后的估值有时超过 180 亿美元）。然而，链上流动性严重不足。目前，Kraken 是少数仍支持百万美元现货交易的平台之一。

大西洋行动对加密货币欺诈领域的更广泛影响

这种并置引发了加密社区内的大量讨论。大西洋行动标志着采取更积极主动的方法来处理与加密货币相关的欺诈行为，而不是仅仅依靠事后调查。

除了与财务损失相关的数字外，还获得了有关欺诈网络的新信息，以及合作伙伴使用的区块链分析工具可用于在交易所和混合器发生洗钱之前冻结资产的证据。

据 Cryptopolitan 报道，币安还与执法机构联手支持大西洋行动。不过，该交易所并未冻结其 CEX 上的任何账户。

多份报告表明，Coinbase 与政府机构合作，作为大西洋行动私营部门合作的一部分。