《华尔街日报》披露分析师追踪到与伊朗有关的约 38.4 亿美元的区块链交易，揭示了与受制裁的伊朗军事实体的联系以及被朝鲜黑客窃取的资金后，总部位于香港的加密货币交易所 CoinEx 受到了关注。
立法问题
参议员伊丽莎白·沃伦 (Elizabeth Warren) 最近在 X 上警告称，目前起草的《数字资产市场清晰度法案》可能会成为“逃避制裁的门票”。她的言论引起了政策制定者的一致担忧，他们担心该法案可能会给加密市场上的非法行为者带来漏洞。
TRM 实验室的辩护
TRM 实验室全球政策主管 Ari Redbord 反驳了这些批评，声称《澄清法案》旨在加强而不是削弱制裁的执行。曾为美国财政部恐怖主义和金融情报办公室高级官员提供咨询的雷德博德强调，该立法建立在已经破坏非法加密货币流动的现有工具的基础上。
CoinEx调查要点
《华尔街日报》的调查展示了如何利用公共分类账来监控和阻止民族国家资助的活动。通过映射与伊朗央行相关的钱包地址，分析师发现了一个网络，该网络促进了朝鲜黑客策划的经批准的军事融资和盗窃，这凸显了区块链透明度对投资者和监管机构的重要性。