在 TRM Labs 披露超过 38.4 亿美元的数字资产转移与受到国际制裁的伊朗实体有关后，在塞舌尔注册的交易所 CoinEx 面临审查。
调查结果
CoinEx 由前腾讯工程师杨海波于 2017 年创立，拥有塞舌尔牌照，但据称多年来与伊朗建立了深厚的联系。区块链取证追踪了资金流向与伊斯兰革命卫队和伊朗中央银行相关的组织，证实了 TRM 实验室报告的 38.4 亿美元的数字。
伊朗加密货币格局的转变始于 2022 年，当时币安在美国监管压力下撤回了服务，促使当地交易者迁移到 CoinEx。到 2024 年，CoinEx 已有效取代币安，成为伊朗用户寻求跨境加密交易的主要门户。
与伊朗的业务联系
前内部人士声称，CoinEx 在伊朗境内部署了业务开发代理以吸引国内交易者，尽管该平台公开否认有任何实地存在。据报道，这些代表促进了入职流程并引导用户通过交易所的界面，从而加强了交易所在受制裁市场的立足点。
市场影响
2025 年期间，CoinEx 和伊朗最大的加密货币交易所 Nobitex 之间的交易额超过 7.63 亿美元，凸显了该平台在区域数字资产生态系统中的作用。全球投资者正在关注其影响，因为监管机构可能会实施额外制裁，从而影响 CoinEx 进入更广泛的加密货币市场。