Crypto‑Pal LLC 前负责人 Daniel Chartraw 于 6 月 18 日被定罪，此前联邦陪审团裁定他的欺诈行为从加密货币投资者那里流失了近 100 万美元。
刑事诉讼和定罪
美国司法部详细介绍了为期八天的审判，该审判将来自南太浩湖和加利福尼亚州洛迪的 53 岁男子 Chartraw 与多个投资诈骗案联系起来。检察官强调，查特罗使用“伦纳德”和“莱昂”等化名来掩盖自己的身份，并援引之前的欺诈定罪作为他保密的动机。该判决强调了司法部对监管区块链领域欺骗行为的承诺。
欺诈计划的结构
从 2021 年 3 月到 2022 年 2 月，Chartraw 指导 Crypto‑Pal LLC 和 TDA Global LLC，向投资者承诺无风险保证回报。 Crypto-Pal 被描述为一个基于网络的加密货币交易平台，而 TDA Global 则声称为航空公司提供喷气燃料并运营自己的加密货币交易所。事实上，从投资者那里筹集到的资金从未支持过所宣传的企业，公司的账户完全由 Chartraw 控制。
对投资者和加密货币市场的影响
美国各地的受害者表示，在收到高收益加密货币交易和所谓的燃料供应合同的承诺后，他们遭受了损失。该案凸显了虚假担保如何扭曲市场信心并使投资者遭受重大财务损失。当局警告称，类似的计划可能会继续出现，敦促参与者仔细审查任何声称无风险利润的加密货币相关报价。