日本警方拘留了三名涉嫌将约 1400 万日元（约合 93,000 美元）兑换成 USDT 等稳定币的人，标志着对加密货币相关洗钱计划的打击。
逮捕和涉嫌洗钱的方法
这三人被指控从六个县的 10 名受害者那里窃取了被盗资金，并通过场外交易 (OTC) 经销商将其用于购买稳定币和其他数字资产。当局表示，场外交易经纪商在受监管的交易系统之外运作，使犯罪者能够掩盖资金来源。警方估计，嫌疑人已通过黑市加密网络处理了数十亿日元的非法收益。
监管差距和市场后果
日本目前的框架根据《支付服务法》严格监管注册的加密货币交易所，但私人场外交易在很大程度上仍然不受监控。这一监管盲点使场外交易中介机构成为欺诈者的有吸引力的渠道，这些欺诈者试图在不触发报告义务的情况下将法定货币转移到区块链资产。投资者和市场观察人士警告称，缺乏监管可能会削弱人们对日本加密货币市场的信心，并促使采取更严格的执法行动。