俄克拉荷马州证券部警告称，BG Wealth Shareing Ltd 正在实施一项加密货币欺诈计划，该计划承诺无风险、有保证的回报，并且该操作还涉及 DSJ Exchange PTY Ltd 和 HQI Exchange。
监管警报
该部门报告称，这些实体均未持有在俄克拉荷马州开展业务的许可证，并建议投资者立即停止发送资金。该计划依靠社交媒体招募和推荐激励，推动现有参与者通过 Telegram 和其他私人消息应用程序等平台吸引新投资者。监管机构还指出，BG Wealth 将自己描绘成一家全球对冲基金，同时在早期版本被删除后不断转移到新的网站域名。
更广泛的市场影响
州官员声称 BG Wealth 和 DSJ Exchange 错误地声称获得了美国证券交易委员会的批准，这一策略已经在华盛顿、夏威夷和犹他州引发了停止令。在处理提款之前，受害者经常会遇到被标记为税收、佣金或验证费用的额外“费用”，但即使付款后，付款仍然被阻止。这些欺骗性做法威胁着加密货币投资者，削弱了对区块链市场的信心，并凸显了警惕监管的必要性。