印度金融情报机构 (FIU) 已强制要求报告超过 10,000 美元的场外加密货币交易，此举针对的是在该国运营的主要加密货币平台。
监管指令
5 月底，在至少涉及三个主要印度交易所的磋商之后，金融情报机构发布了一项正式命令，要求记录高价值场外交易。该规则适用于在公共订单簿之外执行的交易，机构投资者经常在不影响市场价格的情况下转移大笔资金。
合规义务
从 2026 年 1 月开始，每个平台都必须保留可识别与应报告交易相关的董事、控股方和最终受益所有人的记录。增强的验证程序还将扩展到数字钱包地址、资金来源数据以及每笔交易的完整交易历史记录。
市场影响
随着新的反洗钱控制措施加强对私人区块链交易的审查，投资者可以期待更高的透明度。虽然这一要求可能会增加加密货币交易所的合规成本，但其目的是通过限制非法活动和提高大型加密货币流的可追溯性来保护更广泛的市场。