Bitcoin Xchange 因涉嫌代表伊拉克和叙利亚伊斯兰国 (ISIS) 在多个大洲转移资金而被列入美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 制裁名单。
OFAC 制裁概述
6 月 22 日，OFAC 宣布指定涉嫌为 ISIS 进行金融交易的三名个人和六家实体。该行动针对的是一个据称利用货币服务业务和加密货币相关渠道通过欧洲、中东和西非输送资金的网络。制裁还包括与一名法国国民相关的两个 TRON 区块链地址，该地址被指控向 ISIS 支持者提供爆炸物指导。
融资网络中的关键节点
Abdelhakim Boukich 是一名前荷兰公民，现居住在叙利亚，他被确定为位于叙利亚的货币服务公司 Bitcoin Xchange 的创始人和运营商。根据财政部发布的消息，布基奇和他的平台代表 ISIS 附属机构从挪威、比利时、荷兰、南非和美国等国家转移了加密货币。布基奇还以别名“AbuSulaymanAlholandi”和“MuhammadBabili”列出。
两家土耳其公司——Spider Gayrimenkul Ve Genel Ticaret Limited Sirketi 和 Alkaram Danismanlik Gayrimenkul Ic Ve Dis Genel Ticaret Limited Sirketi——也受到制裁，这两家公司均由先前指定的 OFAC 目标 Mohamad Alhmidan 控制。据称，这些实体提供了将加密资产转换为法定货币所需的后勤支持，从而使非法资金得以流动。
除了土耳其公司外，还列出了三个尼日利亚货币局，进一步说明了该计划的地理广度。这位法国国民的 TRON 地址被标记为促进与 ISIS 附属机构的交易，突显了区块链平台如何被用于极端主义融资。
对加密货币市场的影响
投资者和合规官员正在密切关注制裁措施，因为