特别调查部 (DSI) 宣布扣押了超过 6,390 个加密采矿设备，并盗窃了价值约 2900 万美元的电力，目标是据称由中国金融家管理的跨国网络。
犯罪活动的范围
调查人员将该计划追溯到一个基于区块链的复杂洗钱系统，该系统每年通过非法现金渠道转移超过 3 亿美元（100 亿泰铢）。该网络将在线赌博、呼叫中心诈骗和网络欺诈的收益汇集到企业实体和大量银行账户中。泰国银行每日提取的现金在 91 万美元至 150 万美元之间，累计流出总额至少为 300 万美元。
法律诉讼和市场影响
继 2025 年的突袭之后，DSI 的技术和网络犯罪局没收了采矿设备，并发现省电力局盗窃了近 2900 万美元，这是泰国最大的公用事业盗窃案之一。两项调查已转交给国家反腐败委员会，涉及 7 名电力局工作人员、1 名执法人员以及 13 名投资者和涉嫌同谋。此次打击行动标志着对加密货币投资者的监管审查更加严格，并凸显了更广泛市场上非法区块链活动的风险。