在智利检察官将该金融科技平台与 TrendeAragua 犯罪组织运营的洗钱计划联系起来后，Plusspay 面临对其创始人 JoseManuelRiosGuaido 的逮捕令。
执法行动
南部都市地区检察官办公室于 6 月 13 日对 Plusspay 位于圣地亚哥的普罗维登西亚办事处进行了突击搜查，目标是该公司涉嫌参与“OperaciónTokio”行动，该行动是对该团伙在智利的金融网络进行更广泛的打击。有组织犯罪调查队的侦探报告称，这名 38 岁的委内瑞拉企业家并未出现在该处所和所有登记住所，这表明他可能已逃往委内瑞拉或哥伦比亚。
金融机制
根据检方的档案，超过 8400 万美元的可疑交易通过 Plusspay 系统进行。据报道，该平台接收了智利比索存款，将其兑换成稳定币（主要是 Tether (USDT) 和 USDCoin (USDC)），然后将加密资产转移到离岸钱包和外国银行账户。
监管和市场影响
Plusspay 宣传其服务受到智利金融市场委员会 (CMF) 的监管，这一说法目前正在接受审查。投资者和加密市场观察人士正在密切关注此案，因为这些指控引发了人们对合规漏洞以及可能滥用区块链技术进行非法资金转移的担忧。