韩国警方捣毁了一个加密货币洗钱网络，该网络利用 Tether (USDT) 通过一系列 USDT 交易和兑换转账转移 168 亿韩元（约合 1110 万美元）。
调查概述
首尔地方警察厅刑事调查部门将 23 名个人移交给检察官，指控他们违反《外汇交易法》和《特定金融交易信息报告和使用法》。被捕者包括两名主要嫌疑人，仅确定为 A 和 B，在当局继续审问该网络期间，他们仍被拘留。
财务范围和方法
调查人员追踪了柬埔寨网络钓鱼集团的非法收益流向，发现该集团从 2024 年 2 月到 2025 年 4 月购买 USDT，在国内外交易所之间转移稳定币，并进行非法外汇交易。对 11,300 多个账户的检查发现了 265 个语音网络钓鱼和投资欺诈计划，价值约 257 亿韩元（约合1700 万美元），用于在加密资产进入传统金融体系之前掩盖其来源。
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