迪拜虚拟资产监管局 (VARA) 于 2024 年 6 月 12 日发布了新的反洗钱指南，强制获得许可的加密货币公司采用数据驱动且定期更新的风险评估。
加强合规义务
新框架要求虚拟资产服务提供商将金融行动特别工作组的高风险和强化监控管辖区纳入其合规程序中。它还提高了高级管理层监督、人工智能相关风险监控、增强匿名性的交易控制以及防止扩散融资的门槛。
风险评估要求
获得许可的实体必须超越静态清单，并制定反映当前业务活动的风险评估，涵盖客户资料、交易类型、产品线、服务渠道和地理风险。被 FATF 标记为高风险或受到加强监控的国家必须立即纳入其中，并且必须至少每三个月重新审查一次评估，如果运营条件发生变化，则需要更早进行评估。