中国人民银行宣布了一项新的反洗钱举措，专门针对虚拟货币洗钱活动，这标志着对加密货币市场及其投资者的更严格控制。
“十四五”规划监管框架
央行发布回顾“十四五”反洗钱工作政策文件，强调持续打击洗钱犯罪。当局将优先打击虚拟货币犯罪、跨境资金转移、电信诈骗、网络赌博、毒品犯罪、非法集资和地下钱庄网络。修订后的反洗钱法将指导基于风险的监管并完善受益所有权报告。
关注虚拟货币洗钱
自中国人民银行、公安部和其他九个机构于 2022 年发起联合行动以来，调查人员扩大了“双重调查”方法，以打击与加密货币相关的非法流动。这种加大力度反映了该行业对投资者和更广泛的区块链生态系统日益重要的意义。执法团队现在针对可疑加密交易的来源和目的地。
国际合作和未来执法
中国的反洗钱战略现在包括更深入的跨境执法合作，使国内行动与全球标准保持一致。官员警告说，未来的措施将加强与外国监管机构的协调，以遏制跨国洗钱计划。对区块链合规性和市场透明度的共同关注旨在保护国内和国际投资者免受非法活动的侵害。