يُزعم أن وزارة الخزانة الأمريكية أرسلت خطابًا إلى Binance بخصوص إيران

وفقًا لتقرير صادر عن The Information، أرسلت وزارة الخزانة الأمريكية خطابًا رسميًا إلى منصة تبادل العملات المشفرة Binance، تطالب فيه بالامتثال الكامل لبرنامج الرقابة الحكومية. ويأتي هذا الطلب بعد تقارير تفيد بأن أكثر من مليار دولار من العملات المشفرة تدفقت عبر Binance إلى كيانات مرتبطة بإيران.

في رسالة أرسلها جين لانج، الذي يشرف على مكتب مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية التابع لوزارة الخزانة، تم تذكير Binance بالتزامها بمشاركة سجلات البيانات والوثائق في الوقت المناسب. وبحسب ما ورد تم إعداد الرسالة بناءً على المخاوف التي أثارها مدقق حسابات مستقل فيما يتعلق ببعض أنشطة Binance. طلبت السلطات أيضًا أن يكون لدى Binance بعض كبار المسؤولين التنفيذيين المتاحين لإجراء المقابلات. ومن الأسماء التي برزت في هذا السياق، رئيس قسم الامتثال في الشركة، نوح بيرلمان، ورئيس قسم العقوبات العالمية، أسترا كاي، وجوكاي "روك" هي. كما أفيد أن وزارة الخزانة طلبت معلومات ووثائق تتعلق بالموظفين السابقين.

أخبار ذات صلة بينما يركز الجميع على ارتفاع عملة البيتكوين، أصدرت إحدى شركات التحليل تحذيرًا - "يجب اختراق هذا المستوى للتأكيد"

يأتي هذا التطور في أعقاب تقارير نشرتها بعض وسائل الإعلام في وقت سابق من هذا العام تفيد بأن الباحثين العاملين في Binance قد حددوا تدفقات العملة المشفرة التي تتجاوز مليار دولار إلى الكيانات المرتبطة بإيران. وزعمت التقارير أيضًا أن Binance قامت بطرد بعض موظفي التحقيق الداخلي الذين كشفوا هذه النتائج. وكان بعض السياسيين الديمقراطيين قد دعوا علناً في السابق إلى إجراء تحقيق في هذه الأنشطة. ومع ذلك، يُنظر إلى الرسالة الأخيرة على أنها أول إجراء قاسي يتم الكشف عنه علنًا من قبل إدارة دونالد ترامب ضد بينانس.

من ناحية أخرى، أفيد أنه خلف الكواليس، تجري اجتماعات بين وزارة الخزانة والمديرين التنفيذيين لـ Binance منذ أشهر. وبحسب ما ورد حضر الرئيسان التنفيذيان المشاركان لـ Binance، يي هي وريتشارد تينغ، إلى جانب المدير القانوني للشركة إليانور هيوز، اجتماعًا في واشنطن في مارس.

* هذه ليست نصيحة استثمارية.