تقوم Arkham بتعيين محافظ البنك المركزي الإيراني بعد تجميد 344 مليون دولار أمريكي

نشرت منصة تحليلات بلوكتشين Arkham ما تقول إنها خريطة عامة على السلسلة لمحافظ العملات المشفرة المنسوبة إلى البنك المركزي الإيراني، مما يجعل زوجًا من عناوين Tron الخاضعة للعقوبات الأمريكية قابلاً للبحث علنًا للمحققين والجمهور الأوسع.

ويمكن أن تزيد هذه الخطوة من التدقيق في كيفية استخدام الكيانات المرتبطة بإيران للعملات المستقرة وشبكات بلوكتشين لنقل الأموال خارج القضبان المصرفية التقليدية، حيث تكثف السلطات الأمريكية إنفاذ العقوبات المرتبطة بتمويل الإرهاب وعائدات النفط.

يقوم منشور بحث Arkham بتاريخ 11 مايو بتجميع المحافظ في صفحة ومستكشف كيان البنك المركزي الإيراني، والتي تقول الشركة إنه يمكن استخدامها كنقطة بداية لتتبع العناوين والتدفقات المتصلة.

تم بناء الخريطة على محفظتين TRC-20 أضافهما مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) إلى قائمة المواطنين المعينين خصيصًا في 24 أبريل باعتبارهم ملكًا للبنك المركزي الجمهوري الإسلامي الإيراني، مستشهدين بصلات مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي وحزب الله.

محافظ TRC-20 مرتبطة بإيران. المصدر: اركام

وقال وزير الخزانة سكوت بيسينت إن السلطات الأمريكية جمدت حوالي 344 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بإيران كجزء من هذا الإجراء، واصفًا ذلك بأنه محاولة "لتقويض قدرة طهران بشكل منهجي على توليد الأموال ونقلها وإعادتها إلى الوطن". وقالت شركة تيثر بشكل منفصل إنها جمدت الأموال بناء على طلب السلطات الأمريكية بسبب "نشاط مرتبط بسلوك غير قانوني"، دون أن تذكر إيران صراحة في بيانها العام.

يعكس رسم خرائط محفظة Arkham دفعة أوسع من قبل شركات تحليل blockchain ومصدري العملات المستقرة لكشف وتعطيل شبكات التهرب من العقوبات بشكل متزايد باستخدام البنية التحتية للعملات المشفرة المرتبطة بـ Tron و Tether.

في مذكرة بتاريخ 27 أبريل، وصفت تشيناليسيس "خط أنابيب" للعملة المستقرة متعدد الخطوات يتم من خلاله توجيه عائدات النفط الإيراني من خلال الوسطاء والمحافظ الوسيطة والجسور عبر السلاسل وبروتوكولات التمويل اللامركزية قبل إعادة تدويرها مرة أخرى إلى الحسابات المرتبطة بالبنك المركزي الإيراني والكيانات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

البصمة المشفرة الأوسع لإيران

تأتي النتائج التي توصلت إليها شركة Arkham على خلفية أوسع من الاستخدام المتزايد للعملات المشفرة الإيرانية. وقدر تقرير صدر في فبراير حول بصمة الأصول الرقمية الإيرانية، نقلاً عن تقديرات من TRM Labs وChainasis، إجمالي حجم معاملات العملات المشفرة في البلاد بنحو 11.4 مليار دولار في عام 2024 و10 مليارات دولار في عام 2025.

وفي شهر مايو، ورد أن Nobitex، أكبر بورصة عملات مشفرة في إيران، كانت مرتبطة بأفراد عائلة قوية لها علاقات بالمرشد الأعلى علي خامنئي، وتم استخدامها كقناة رئيسية بين المستخدمين المحليين والسيولة الخارجية.

وفي أبريل، ورد أن إيران فكرت في فرض رسوم بالعملات المشفرة على السفن التي تعبر مضيق هرمز، ووضع الأصول الرقمية كقناة إيرادات إضافية خارج القضبان المصرفية التقليدية.

بشكل منفصل، أفاد كوينتيليغراف يوم الجمعة أن تيثر جمدت أكثر من ٥٠٠ مليون دولار أمريكي على مدار الثلاثين يومًا الأخيرة عبر إيثريوم وترون، مع حوالي ٥٠٦ مليون منها على ترون، وفقًا لمتتبع تجميد USDT الخاص بـ BlockSec.

صرح متحدث باسم ترون لكوينتيليغراف أن الشبكة نفسها لا يمكنها مراقبة المعاملات الفردية أو حظرها، لكنه أشار إلى وحدة الجرائم المالية T3، وهو تعاون بين TRON وTether وTRM Labs تم إطلاقه في عام 2024، باعتبارها القناة الرئيسية لمعالجة الانتهاكات، قائلًا إنها تعمل مع تطبيق القانون "لتجميد مئات الملايين من الأموال"، بما في ذلك الأموال المرتبطة بالكيانات الخاضعة للعقوبات وتمويل الإرهاب. ورفض تيثر التعليق.

آسيا إكسبريس: كوريا الشمالية تنفي اختراقات العملات المشفرة، ويختبر بنك Upbit الريبل