الشرطة الأسترالية تصادر 4.1 مليون دولار من عملة البيتكوين المرتبطة بسوق الإنترنت المظلم

استولى محققو الجرائم الإلكترونية في أستراليا على 52 عملة بيتكوين بقيمة 5.7 مليون دولار أسترالي (4.1 مليون دولار) فيما قالوا إنها واحدة من أكبر حملات القمع في أستراليا على سوق الشبكة المظلمة غير القانونية باستخدام العملات المشفرة.

قالت فرقة Strike Force Andalusia، وهي قسم من فرقة الجرائم الإلكترونية التابعة لقيادة الجرائم الحكومية، إنها صادرت ما قيمته 4.1 مليون دولار من العملات المشفرة واعتقلت اثنين من المشتبه بهم المرتبطين بسوق الإنترنت المظلم الذي يعمل من إنجليبورن في سيدني بعد تحقيق دام 15 شهرًا، حسبما ذكرت قوة شرطة نيو ساوث ويلز يوم الأربعاء.

وقالت الشرطة إن رجلين، يبلغان من العمر 41 و39 عامًا، تمكنا من الوصول إلى محفظة العملة المشفرة. ومن المقرر أن يمثل الرجل البالغ من العمر 41 عامًا أمام محكمة كامبلتاون المحلية في 13 مايو، بينما من المقرر أن يمثل البالغ من العمر 39 عامًا أمام محكمة بايتمانز باي المحلية في 15 يونيو.

نفذ المحققون مذكرة تفتيش في منزل في إنجليبورن يوم ٤ مايو، حيث صادروا أجهزة إلكترونية وزُعم أنهم اكتشفوا ٥٢,٣ عملة بيتكوين ستزعم الشرطة أنها عائدات من نشاط غير قانوني على الشبكة المظلمة.

تمثل هذه العملية واحدة من أكبر عمليات ضبط العملات المشفرة ذات الصلة بالشبكة المظلمة في أستراليا. ويأتي ذلك بعد خمس سنوات من مصادرة شرطة فيكتوريا لعملة مشفرة بقيمة 6.2 مليون دولار من عملية غير قانونية على شبكة مظلمة في أغسطس 2021، حسبما أفاد منفذ الأخبار المحلي 9News.

وقال مات كرافت، مشرف المحقق: "إن هذه واحدة من أكبر عمليات الاستيلاء على العملات المشفرة في تاريخ البلاد وتذكير واضح بأن النشاط الإجرامي على الشبكة المظلمة ليس مجهولاً"، مضيفًا أن أسواق الشبكة المظلمة تظل "عامل تمكين رئيسي للنشاط الإجرامي الخطير".

تواصل كوينتيليغراف مع شرطة نيو ساوث ويلز للسؤال عما إذا كان المحققون قد تمكنوا من الوصول إلى العبارات الأولية أو استعادوا السيطرة على عملة البيتكوين المضبوطة.

يستولي محققو فرقة الجرائم الإلكترونية على محافظ عملات مشفرة تابعة لمشغلي سوق الشبكة المظلمة المزعومين. المصدر: شرطة نيو ساوث ويلز

أستراليا تكثف الإشراف على مكافحة غسل الأموال لمنصات العملات المشفرة

وتأتي عملية الاستيلاء في الوقت الذي قامت فيه هيئة الاستخبارات المالية الأسترالية ومكافحة غسل الأموال، المركز الأسترالي لتقارير المعاملات وتحليلها (AUSTRAC)، بتعزيز الرقابة على قطاع الأصول الرقمية في البلاد.

قالت AUSTRAC يوم الجمعة إنها أطلقت حملتين تركزان على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) الذين يقدمون خدمات تحويل العملات المشفرة إلى النقد خارج البورصة والبورصات المحلية العاملة في البلاد.

وكجزء من الإصلاح، اعتمدت أستراليا أيضًا مصطلح VASP المستخدم عالميًا، ليحل محل التعريف الأضيق السابق لتبادل العملات الرقمية (DCE).

تسعى الحملات إلى تقييم وتحسين إدارة مخاطر مكافحة غسل الأموال داخل قطاع الأصول الافتراضية في أستراليا. يتضمن ذلك انخراط AUSTRAC مع 36 شركة عملات مشفرة و27 بورصة عملات مشفرة محلية لمراجعة وتحسين نماذج الأعمال وإدارة مخاطر مكافحة غسيل الأموال.

وقال بريندان توماس، الرئيس التنفيذي لـ AUSTRAC: "تقوم AUSTRAC بالتحقق من مدى جودة إدارة شركات العملات المشفرة في أستراليا لمخاطر غسيل الأموال، قبل دخول القوانين الجديدة الرئيسية حيز التنفيذ".

أقرت أستراليا أيضًا قانون تعديل الشركات (إطار الأصول الرقمية) لعام 2026، والذي حصل على الموافقة الملكية في 8 أبريل وسيجلب منصات الأصول الرقمية ومنصات الحفظ الرمزية إلى نظام ترخيص الخدمات المالية اعتبارًا من 9 أبريل 2027.

المجلة: كيف تغيرت قوانين العملات المشفرة في عام 2025 - وكيف ستتغير في عام 2026