يخرج موظفو مراقبة الجرائم في Binance من دور مراجعة CCO

جدول المحتويات تواجه Binance أسئلة متجددة تتعلق بالامتثال حيث يغادر كبار الموظفين فرق المراقبة الرئيسية. يناقش كبير مسؤولي الامتثال نوح بيرلمان احتمال رحيله. وتأتي هذه التطورات في أعقاب اعتراف الشركة بالذنب بقيمة 4.3 مليار دولار أمريكي. ذكرت بلومبرج أن العديد من الموظفين الذين يشرفون على مراقبة الجرائم المالية وفحص العقوبات قد خرجوا من بينانس. وقال التقرير إن بيرلمان يدرس رحيله وقد يغادر هذا العام أو العام المقبل. قالت Binance إنها ليس لديها جدول زمني محدد ولم تختر خليفة. انضم بيرلمان إلى Binance في يناير 2023 لقيادة عملية إصلاح الامتثال العالمي. وقد تولى هذا الدور بعد أن اعترفت Binance بانتهاكات القانون الأمريكي. ووافقت الشركة على دفع 4.3 مليار دولار لتسوية الاتهامات. وقالت السلطات الأمريكية إن منصة Binance انتهكت قانون السرية المصرفية وقواعد العقوبات. وتضمنت التسوية مصادرة بقيمة 2.5 مليار دولار وغرامة جنائية بقيمة 1.8 مليار دولار. ثم قال المدعي العام ميريك جارلاند إن العقوبة "ترسل رسالة لا لبس فيها" إلى صناعة العملات المشفرة. وذكرت بلومبرج أن معدل دوران الموظفين أثر على وحدات مراقبة الجرائم المالية والامتثال للعقوبات. وقال التقرير إن بيرلمان يناقش "مسائل المغادرة المستقبلية" مع الإدارة. وأضافت أنه قد يغادر في أقرب وقت هذا العام أو العام المقبل. ردت Binance بأن بيرلمان "لا يزال يركز على عمله الحالي" في الإشراف على الامتثال. وقالت الشركة إنها "ليس لديها حاليًا جدول زمني للمغادرة ولم تحدد خليفة". ومع ذلك، فقد كثف التقرير الاهتمام بإطار الامتثال الخاص به. سعت Binance إلى تخفيف الرقابة الأمريكية المرتبطة باتفاقية الإقرار بالذنب الخاصة بها. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن المسؤولين التنفيذيين مارسوا ضغوطًا لإزالة مراقب أمريكي مستقل. قامت السلطات بتثبيت جهاز المراقبة للإشراف على ضوابط مكافحة غسيل الأموال. وسلطت الشركة الضوء على زيادة الاستثمار في الامتثال منذ عام 2023. وقالت Binance إنها قامت بتوسيع موظفي الامتثال بأكثر من 30٪. وقالت أيضًا إنها خفضت التعرض المباشر للنشاط غير المشروع بنسبة 96% بين يناير 2023 ويونيو 2025. وفي مارس، قال بيرلمان إن الانخفاض بنسبة 96% يظهر تقدمًا. وذكر أن "الانخفاض بنسبة 96% في التعرض غير المشروع هو شهادة" على أنظمة الامتثال. وأضاف أن النظام “لا يتفاعل مع التهديدات فحسب، بل يتوقعها”. وأفادت منصة Binance أن التعرض المرتبط بالعقوبات انخفض من 0.284% في يناير 2024 إلى 0.009% في يوليو 2025. ووصفت الشركة هذا بأنه انخفاض بنسبة 96.8%. وقالت أيضًا إنها عالجت أكثر من 71000 طلب لإنفاذ القانون. وقالت الشركة إنها ساعدت في تسهيل مصادرة نحو 131 مليون دولار مرتبطة بالنشاط غير المشروع. ومع ذلك، فقد طعن تحقيق أجرته صحيفة فايننشال تايمز في هذه الادعاءات. وذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن الحسابات المشبوهة المرتبطة بتمويل الإرهاب ظلت نشطة بعد الإقرار بالذنب. وقال التحقيق إن مئات الملايين من الدولارات من التدفقات المشبوهة انتقلت عبر المنصة. وذكرت أن هذه التدفقات حدثت على الرغم من ترقيات المراقبة الموعودة. لم تقم Binance بتفصيل ردود محددة علنًا على نتائج FT. جمعت الهيئات التنظيمية الأمريكية أكثر من 32 مليار دولار من شركات العملات المشفرة في السنوات الأخيرة. تمثل تسوية Binance البالغة 4.3 مليار دولار أحد أكبر المكونات الفردية. واتهمت وزيرة الخزانة جانيت يلين البورصة سابقًا بالسماح للأموال بالوصول إلى الإرهابيين ومجرمي الإنترنت بينما "غضت الطرف" عن الواجبات الأساسية لمكافحة غسيل الأموال.