بريطانيا تتخذ إجراءات صارمة ضد شبكة التمويل الإيرانية الغامضة وسط مزاعم عن مخططات سرية ومؤامرات عنيفة

أسقطت حكومة المملكة المتحدة المطرقة على شبكة إجرامية مرتبطة بإيران في 11 مايو 2026، وفرضت عقوبات على 12 فردًا وكيانًا متهمين بالتخطيط لهجمات داخل المملكة المتحدة وإدارة خطوط أنابيب مالية غير مشروعة مصممة لتفادي العقوبات الدولية.

وترتبط الأهداف بشبكة زندشتي الإجرامية، وهي مجموعة تزعم السلطات البريطانية أنها كانت تنظم أنشطة عدائية على أراضي المملكة المتحدة بينما تقوم في الوقت نفسه بتشغيل جهاز مصرفي الظل لتحويل الأموال حول القيود الغربية المفروضة على إيران.

من الذي تمت معاقبته ولماذا

ومن بين أبرز الأهداف أفراد عائلة زارينغلام، المتهمين بغسل المليارات من خلال شبكات مصرفية غير رسمية تعمل خارج نطاق الرقابة المالية التقليدية.

كما تم تسمية شركتي صرافة إيرانيتين، هما Berelian Exchange وGCM Exchange. ويُزعم أن هذه الكيانات وفرت السباكة المالية التي سمحت للمصالح الإيرانية الخاضعة للعقوبات بنقل الأموال دوليا، مما أدى فعليا إلى توفير حلول بديلة للنظام المصرفي الرسمي الذي عزل إيران إلى حد كبير.

وتشمل الإجراءات المفروضة تجميد الأصول وحظر السفر. إن أي أصول يمتلكها هؤلاء الأفراد أو الكيانات ضمن نطاق الولاية القضائية للمملكة المتحدة أصبحت الآن مقفلة، ولا يمكن للأفراد المذكورين الدخول إلى المملكة المتحدة أو المرور عبرها.

ما يجعل هذا الإجراء ملحوظًا هو الطبيعة المزدوجة للادعاءات. هذه ليست مجرد حملة قمع للجرائم المالية. ترسم حكومة المملكة المتحدة خطًا مباشرًا بين عمليات غسيل الأموال والتخطيط لهجمات جسدية، مما يشير إلى أن الشبكات المالية كانت تمول الأنشطة التشغيلية التي تشكل تهديدًا أمنيًا مباشرًا للناس في بريطانيا.

مباراة الشطرنج الجيوسياسية الأوسع

ولم تنشأ هذه العقوبات البريطانية من فراغ. وهي تتماشى مع إجراءات مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة تستهدف قدرة إيران على الوصول إلى الأموال، وخاصة الإيرادات الناتجة عن مبيعات النفط، ودعم العمليات المرتبطة بالحرس الثوري الإسلامي.

فرضت المملكة المتحدة عقوبات على أكثر من 550 فردًا ومنظمة منذ عام 2022 بسبب أنشطة تشمل مؤامرات الاغتيال والاختطاف، مما يعكس الجهود الغربية المستمرة لتقليل نفوذ إيران العالمي.

يشير التركيز على شبكات الظل المصرفية إلى حدوث تطور في الإستراتيجية. ويبدو أن الحكومات الغربية تركز بشكل متزايد على خنق القنوات المالية غير الرسمية التي تسمح للأنظمة الخاضعة للعقوبات بمواصلة العمل على الرغم من القيود الرسمية.

ويشير نظام الظل المصرفي، في هذا السياق، إلى الخدمات المالية التي تعمل خارج القنوات المصرفية المنظمة، بما في ذلك مكاتب الصرافة، وشبكات الحوالة، وأنظمة دفتر الأستاذ غير الرسمية التي تترك الحد الأدنى من الأوراق. وينطوي الدور المزعوم لعائلة زارينغلام على غسل المليارات، وهو النطاق الذي يشير إلى الهندسة المالية على المستوى المؤسسي بدلا من حركة الأموال الانتهازية.

ماذا يعني هذا بالنسبة للمشهد المالي

ومن خلال تسمية أفراد وكيانات محددة علناً، تضع حكومة المملكة المتحدة النظام البيئي المالي الأوسع تحت المراقبة. أصبح لدى البنوك ومعالجي الدفع وفرق الامتثال في المؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم الآن قائمة بالأسماء التي يجب فحصها. وأي مؤسسة يتم القبض عليها وهي تسهل المعاملات لهذه الأطراف الخاضعة للعقوبات تواجه عقوبات شديدة.

وينصب تركيز هذا الإجراء بشكل مباشر على ممارسات الظل المصرفية التقليدية، وعلى وجه التحديد دور الصرافة والشبكات المصرفية غير الرسمية، بدلاً من قنوات الأصول الرقمية.