تثير العقوبات البريطانية يقظة متزايدة بشأن المعاملات على منصات الأصول الرقمية البارزة بالشراكة مع HTX.

حذرت العديد من بورصات العملات المشفرة الرئيسية المستخدمين هذا الأسبوع من أن التحويلات التي تتضمن $HTX قد تواجه فحوصات امتثال إضافية بعد أن فرضت المملكة المتحدة عقوبات على البورصة بسبب علاقات مزعومة بالشبكات المالية الروسية.

أضافت حكومة المملكة المتحدة مبلغ HTX إلى قائمة عقوبات روسيا كجزء من حزمة أوسع تستهدف الكيانات المتهمة بالمساعدة في التهرب من العقوبات والنشاط المالي غير المشروع المرتبط بموسكو.

قالت السلطات البريطانية إن لديها "أسباب معقولة للاشتباه" في أن شركة HTX قدمت خدمات مالية مرتبطة بالكيانات الخاضعة للعقوبات، بما في ذلك بورصة العملات المشفرة Garantex وشبكة A7، التي تصدر شركة A7 LLC عملة A7A5 المستقرة المرتبطة بالروبل.

وقالت وزارة الخارجية إن شبكة A7 استخدمت بنكًا قرغيزيًا وبورصة عملات مشفرة رئيسية لتوجيه ما يقدر بنحو 1.5 مليار دولار إلى روسيا. وقالت وزارة الخارجية إن شبكة A7 زعمت أنها نقلت أكثر من 90 مليار دولار العام الماضي، أي ما يقرب من نصف الإنفاق العسكري السنوي لروسيا.

ويحمل هذا التصنيف عواقب عملية فورية. يُمنع الآن المؤسسات المالية في المملكة المتحدة من التعامل مع البورصة وقد تواجه عقوبات بسبب التفاعل مع معاملات العملات المشفرة التي تمر عبرها.

وقالت شركة تحليلات بلوكتشين إليبتيك إن مقدمي خدمات الأصول الافتراضية المسجلين في المملكة المتحدة ملزمون قانونًا بتجميد الأموال المرتبطة بالكيانات المعينة، وتمتد العقوبات لتشمل القيود المفروضة على العلاقات المصرفية المراسلة والمدفوعات التي تنطوي على دولار إتش تي إكس.

بعد هذا الإعلان، أصدرت البورصات بما في ذلك Binance وOKX وBybit وBitget إشعارات تحذر المستخدمين من التدقيق المتزايد المرتبط بالمعاملات المتعلقة بـ HTX.

وقالت Bitget إنها قامت بتحديث أنظمة فحص العقوبات الخاصة بها وحذرت من أن المعاملات التي تشمل الكيانات الخاضعة للعقوبات أو العناوين المرتبطة قد تواجه الرفض أو القيود أو إنهاء الحساب.

وفي الوقت نفسه، قالت منصة Binance إن المعاملات التي تتضمن $HTX "قد تخضع لمراجعة امتثال إضافية" كجزء من ضوابط العقوبات.

حذرت OKX بشكل منفصل المستخدمين الذين شاركوا سابقًا في تداول المراجحة بين $HTX وOKX من أن استمرار عمليات النقل بين المنصات بعد إجراء العقوبات قد يؤدي إلى تدقيق إضافي في حساباتهم.

حذرت Bybit أيضًا من أن عمليات الإيداع أو السحب التي تتضمن عناوين مرتبطة بـ HTX بالدولار قد تواجه فحوصات إضافية لمكافحة غسيل الأموال ومراقبة المخاطر.

وكتبت Bybit: "ننصح المستخدمين بتجنب استخدام العناوين المرتبطة بـ $HTX عند التفاعل مع Bybit والتأكد من أن جميع أنشطة الحساب تظل متوافقة مع القوانين المحلية وسياسات النظام الأساسي".

رفضت شركة $HTX ادعاءات المملكة المتحدة بأنها ساعدت البنية التحتية المالية في روسيا، حتى أنها قالت إنها رفضت طلب إدراج العملة المستقرة A7A5.

وقالت الشركة: "للتوضيح، فإن الكيان المدرج Huobi Global S. A. يختلف عن بورصة HTX عبر الإنترنت". "بينما ستعمل شركة Huobi Global S.A. مع السلطات البريطانية ذات الصلة لفهم أساس الإجراء ومعالجة أي مخاوف على الفور، فإن التصنيف ليس له ولا ينبغي أن يكون له أي تأثير على بورصة HTX عبر الإنترنت."