تتحرك هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) لإسقاط قيود الجوزاء في حالة عدم وجودها

تقول لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) إن قضية العملات المشفرة الخاصة بـ Gemini لا ينبغي أبدًا رفعها بموجب معايير التنفيذ الحالية. وانضمت الوكالة إلى جيميني في مطالبة المحكمة الفيدرالية بإزالة قيود الاستيطان المتبقية بعد استيفاء العقوبات المالية بالفعل.

الوجبات السريعة الرئيسية:

وقالت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) إن قضية إنفاذ جيميني لن تفي بمعايير التسجيل الحالية.

واستشهدت الوكالة بالأدلة المتنازع عليها، ومخاوف مصداقية المبلغين، وقضايا سلوك التقاضي أثناء المراجعة.

تقوم الوكالات الفيدرالية بتنسيق الرقابة على العملات المشفرة بشكل متزايد مع مراجعة معايير التنفيذ وسياسات التعاون.

مراجعة هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) لقضية جيميني تعيد تشكيل عملية إنفاذ العملات المشفرة

رفعت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) جهودها لتفكيك أجزاء من قضية Gemini إلى المحكمة الفيدرالية في 27 مايو، وانضمت إلى الشركة في اقتراح لإزالة القيود المتبقية المرتبطة بالإجراء طويل الأمد ضد شركة Gemini Trust Company LLC. طلبت الوكالة من المحكمة إلغاء الأحكام المحتملة المرتبطة بأمر الموافقة الصادر في يناير 2025 بعد أن خلصت إلى أنه لا ينبغي تقديم الشكوى الأصلية بموجب المعايير الحالية.

وقالت الوكالة الفيدرالية إن المراجعة غطت تاريخ التحقيق واستراتيجية التقاضي وسجل الأدلة والتغييرات الأوسع في سياسة إنفاذ الأصول الرقمية عبر الوكالات الحكومية. بدأت القضية في يونيو 2022 في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك وتركزت على مزاعم بأن جيميني قدمت بيانات كاذبة أو مضللة أثناء عملية التسجيل المرتبطة بمنتج عقود بيتكوين الآجلة. وذكرت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) أن شركة Gemini قد استوفت بالفعل العقوبة النقدية المدنية البالغة 5 ملايين دولار بموجب التسوية، ولم يتبق سوى الأحكام المرتقبة لأمر الموافقة للمحكمة للنظر فيها. وذكر المنظم:

"خلصت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) إلى أنه لم يكن ينبغي تقديم الشكوى - ولم تكن لتخضع لمعايير التنفيذ الحالية".

كما حددت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) العديد من المخاوف الداخلية التي تم الكشف عنها خلال المراجعة، بما في ذلك الأسئلة حول مصداقية الشهود، والتعامل مع الأدلة، وسلوك التقاضي. وقالت الوكالة إن الشكوى اعتمدت بشكل كبير على حساب المبلغين عن المخالفات الذي يُنظر إليه بالفعل على أنه يفتقر إلى المصداقية. وذكر موظفو اللجنة كذلك أنه تم حجب دعم الأدلة الذي طلبه المفوض قبل تصويت الوكالة على الشكوى. أشار الملف أيضًا إلى مخاوف من أن محامي التقاضي منع الوصول إلى المعلومات التي اعتبرتها جيميني ضرورية للدفاع عنها مع التأكيد على امتياز عملية التداول أثناء نزاعات الاكتشاف.

تدير شركة Gemini Trust Company LLC بورصة Gemini للعملات المشفرة التي أسسها كاميرون وتايلر وينكليفوس، اللذان أطلقا المنصة في عام 2014 كسوق منظم للأصول الرقمية للمستخدمين في الولايات المتحدة. لقد وضعت الشركة نفسها كشركة عملات مشفرة تركز على الامتثال وحصلت على ميثاق ائتماني في نيويورك من خلال إدارة الخدمات المالية لولاية نيويورك، مما يسمح لها بتقديم خدمات الحفظ والتداول تحت إشراف البنوك الحكومية.

يغير التنسيق بين هيئة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) مسار مراقبة العملات المشفرة

وقد فضلت التغييرات الأوسع في السياسة الفيدرالية بشكل متزايد الإشراف المنسق وتقليل التجزئة التنظيمية للأصول الرقمية. وفي مارس، وقعت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) مذكرة تفاهم جديدة تهدف إلى تنسيق الإشراف على العملات المشفرة، وتبسيط الرقابة، والحد من إجراءات الإنفاذ المزدوجة عبر الوكالات. وسلطت المبادرة الضوء على وجه التحديد على الأصول الرقمية والتقنيات المالية الناشئة باعتبارها مجالات ذات أولوية للتنسيق المشترك.

وبعد مراجعة شروط تسوية جيميني والقيود المحتملة المتبقية، ذكرت الهيئة التنظيمية:

"قررت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) أن الاستمرار في إنفاذ الأحكام المحتملة لأمر الموافقة لا يخدم مهمة لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) ولا المصلحة العامة."

وتشير الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) أيضًا إلى استراتيجية إنفاذ منقحة تؤكد على التعاون والشفافية والاستخدام الأضيق للإجراءات العقابية. في 19 مايو، أصدرت الوكالة إرشادات محدثة تشرح كيف يمكن للشركات الحصول على ائتمان تعاوني أو رفض محتمل بعد الإبلاغ الذاتي وجهود الإصلاح. ووصفت الوكالة السياسة بأنها جزء من جهد أوسع لتبسيط ممارسات الإنفاذ مع تعزيز حماية سلامة السوق.

يمكن أن تصبح قضية جيميني نقطة مرجعية لنزاعات العملات المشفرة المستقبلية التي تشمل الوكالات الفيدرالية وشركات الأصول الرقمية. ويطلب الاقتراح المشترك من المحكمة إزالة القيود المتبقية المرتبطة بالتسوية، بحجة أن استمرار التنفيذ لم يعد يخدم المصلحة العامة أو مهمة الوكالة. يمكن أن يؤدي هذا الانعكاس إلى تشكيل دعاوى العملات المشفرة المعلقة والمستقبلية في الولايات المتحدة.