"تشيناليسيس" ترسم خريطة لخط أنابيب العملة المستقرة في إيران وراء تجميد الدولار الأمريكي بقيمة 344 مليون دولار
وقد كشف تجميد مبلغ 344 مليون دولار أمريكي عن كيفية توجيه الأموال المرتبطة بإيران عبر شبكات العملات المستقرة. قامت تشيناليسيس بتحليل النشاط عبر الوسطاء والمحافظ الوسيطة وبروتوكولات التمويل اللامركزي المرتبطة بالعناوين المرتبطة بالبنك المركزي الإيراني.
الوجبات السريعة الرئيسية:
كشف تجميد مبلغ 344 مليون دولار أمريكي عن خط أنابيب عملات مشفرة متعدد الخطوات عبر الشبكات المرتبطة بإيران.
تتبعت شركة تشيناليسيس نشاط المحفظة المرتبط بشبكة البنك المركزي الإيراني.
تظل العملات المستقرة أساسية للشبكات المرتبطة بإيران باستخدام الوسطاء والتمويل اللامركزي والوسطاء.
تدفقات العملات المستقرة المرتبطة بإيران تخضع لتدقيق العقوبات
يتم تكثيف تطبيق العقوبات المرتبطة بنشاط العملات المشفرة الإيراني بعد أن أدى تجميد كبير للعملات المستقرة إلى لفت الانتباه إلى كيفية توجيه هذه الشبكات للأموال عبر الوسطاء والمحافظ الوسيطة والبنية التحتية للتمويل اللامركزي. قالت تشيناليسيس في منشور بتاريخ ٢٧ أبريل إنه تم تحليل عملية مصادرة بقيمة ٣٤٤ مليون دولار أمريكي ضمن تدفق أوسع من المعاملات التي تشمل الوسطاء والمحافظ الوسيطة والتوجيه عبر السلسلة. وتزامن هذا الإجراء مع قيام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بإضافة عنوانين للعملات المشفرة مرتبطين بالبنك المركزي الإيراني إلى قائمة العقوبات الخاصة به.
تم تجميد المحفظتين في 23 أبريل وظهرتا لاحقًا في تصنيفات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية المحدثة. ربطت تشيناليسيس العناوين بالنشاط الذي يتضمن البورصات الإيرانية والمحافظ الوسيطة التي تتفاعل مع الحسابات المرتبطة بالبنك المركزي الإيراني. وكانت أرصدتهم متسقة مع مبلغ 344 مليون دولار من دولارات USDT المجمدة من خلال التنسيق بين Tether والسلطات الأمريكية. قامت شركة تحليلات blockchain بالتفصيل:
"توفر شبكات الأصول الرقمية الإيرانية البنية التحتية المالية الحيوية اللازمة لغسل مليارات الدولارات الناتجة عن سفن أسطول الظل هذه وإعادتها إلى الحرس الثوري الإيراني والمنظمات الإرهابية المتحالفة مع إيران في جميع أنحاء المنطقة."
يربط التوقيت بين تجميد المحفظة وتوجيه الوسيط وتعيينات العقوبات ضمن نفس صورة التنفيذ.
تزيد مخاطر شبكات الوساطة وتوجيه التمويل اللامركزي ومضيق هرمز من تعرض العملات المشفرة الإيرانية
كما وصفت تشيناليسيس أيضًا نشاط العملات المستقرة السابق المرتبط بالشبكات المرتبطة بإيران. في أواخر عام 2025، نشر الشخص الخاضع للعقوبات، باباك مرتضى زنجاني، وثائق مسربة تضمنت عناوين عملات مشفرة ادعى أنها مرتبطة بالبنك المركزي الإيراني. وقالت الشركة إن تلك المواد تشير إلى أن وسيطًا ساعد النظام على شراء عملات مستقرة بالعملة الورقية. كان هذا الوسيط معرضًا لعلي رضا دراخشان، الذي نسق أكثر من 100 مليون دولار في مشتريات العملات المشفرة المرتبطة بمبيعات النفط الإيراني من عام 2023 إلى عام 2025. وقد حددت تشيناليسيس تدفق المعاملات حيث انتقلت الأموال من الوسطاء إلى العملات المستقرة، من خلال محافظ وسيطة، عبر الجسور وبروتوكولات التمويل اللامركزي، قبل العودة إلى قنوات العملات المشفرة الإيرانية والكيانات التابعة للحرس الثوري الإسلامي (IRGC).
ويشير التحليل أيضًا إلى مخاطر امتثال جديدة حول مضيق هرمز. وأفادت إيران بتحصيل مدفوعات الرسوم من السفن التجارية، في حين زُعم أن المحتالين استهدفوا شركات الشحن التي تحاول الامتثال لتلك المطالب. دفعت بعض الشركات أموالاً لجهات احتيالية، وواجهتها لاحقًا السفن البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني بعد أن لم تتلق السلطات الإيرانية الأموال. لا تزال طرق الدفع قيد التحقيق، على الرغم من أن تشيناليسيس قالت إن استخدام العملة المستقرة سوف يتناسب مع النشاط الإيراني الأخير على السلسلة إذا تم تأكيده. لاحظ تشيناليسيس:
"تم غسل أموال البنك المركزي الإيراني من خلال العديد من بروتوكولات الجسر والتمويل اللامركزي قبل إعادتها مرة أخرى إلى النظام البيئي للعملات المشفرة الإيراني السائد."
يوضح التحليل كيف تشكل هذه المعاملات مسارًا مستمرًا يمكن تتبعه يربط بين مصادر التمويل وطبقات التوجيه والكيانات الخاضعة للعقوبات.